Ефимов Валерий Павлович

Блокировка по 115-ФЗ (а не 161-ФЗ) за операции с криптовалютой через проданную карту — это крайне опасная ситуация. Банк подозревает операцию в легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 174 УК РФ). Чеков и ордеров может быть недостаточно, так как важна экономическая суть операций и происхождение средств. Риск — не только потеря денег на счете, но и возбуждение уголовного дела. Ваш путь — срочно готовить объяснительные и финансовые документы для банковской комиссии. Для оценки перспектив снятия блокировки уточните, пожалуйста: какой тип блокировки применил банк — по ст. 115-ФЗ или по собственному регламенту (внутренний контроль)?

Риск быть привлеченным к ответственности как ненадлежащий ответчик высок. Ваше заявление нотариусу было законным, так как долг существовал. Ответственность за некорректное размещение и несвоевременное удаление информации, согласно ст. 17 Основ законодательства о нотариате, может лежать на нотариусе, допустившем ошибку. Однако в иске о защите деловой репутации (ст. 152 ГК РФ) вас всё равно привлекут в качестве ответчика. Ваш путь — заявить ходатайство о привлечении нотариуса в качестве соответчика. Для подготовки позиции предоставьте, пожалуйста, скрин вашего заявления нотариусу об аннулировании публикации.