С 31 января вступили в силу новые правила (http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202501200008?index=1), регулирующие нотариальные действия в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Изменения касаются требований для сделок с долями в обществах с ограниченной ответственностью (ООО), включая нотариальное удостоверение сделок и выход участников из общества (пункты 2, 3 и 8 приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу). Разберемся, как эти нововведения повлияют на практику и что нужно учитывать участникам рынка для соблюдения закона.
1. Сделки с долями в ООО — новые требования для нотариусов
Теперь сделки с долями в ООО должны быть нотариально удостоверены, что минимизирует риски отмывания денег через корпоративные структуры. Пункт 2 приказа Росфинмониторинга обязывает нотариусов удостоверять сделки с долями в уставном капитале ООО, включая передачу долей между участниками, продажу третьим лицам и другие операции.
Нотариус обязан провести проверку участников сделки, включая идентификацию сторон, проверку полномочий и финансовой состоятельности, а также выявление признаков сомнительности. Это касается как стандартных сделок, так и сделок, которые могут быть задекларированы как подарки или оформлены в рамках семейных соглашений. Участники сделки должны быть готовы раскрыть информацию о своих финансовых операциях, особенно если сделка крупная или нестандартная.
2. Ответственность за сомнительные сделки: отказ и передача в финансовую разведку
Пункт 3 приказа требует от нотариуса не только отказа в удостоверении сделки при наличии сомнений, но и передачи информации в Росфинмониторинг. Это касается как подозрительных участников, так и самой сделки, если возникают вопросы о её легитимности. Нотариус становится «контролером» сделок с долями, и участники рынка должны подготовить все необходимые документы для нотариуса, чтобы подтвердить законность сделки и источники средств. Это могут быть финансовые отчеты, документы, подтверждающие происхождение доходов, и другие юридические бумаги.
3. Выход участника из ООО: дополнительные проверки Согласно пункту 8 приказа, нотариусы также обязаны удостоверить заявления участников ООО о выходе из общества. Ранее этот процесс был формальным, но теперь нотариус должен убедиться, что сделка не скрывает подозрительных действий или не является способом отмывания средств.
Нотариус должен удостовериться, что сделка по выходу участника из ООО не является притворной операцией, и процесс соответствует законодательству. Важно, чтобы не возникло сомнений в мотивах сделки и соблюдении всех прав участников.
4. Как подготовиться к новым требованиям? Юристам и участникам сделок важно заранее подготовить все необходимые документы для нотариуса. Нотариус будет проверять не только саму сделку, но и финансовые источники сторон, поэтому нужно обеспечить прозрачность финансирования и соответствие всем требованиям.
Рекомендуется заранее провести все необходимые проверки, чтобы избежать отказов и подозрений со стороны Росфинмониторинга. Что это значит для компаний и участников сделок с долями в ООО? Новые требования для сделок с долями в ООО направлены на повышение прозрачности и законности финансовых операций. Нотариусы теперь играют ключевую роль в обеспечении законности сделок, и участники рынка должны быть готовы к более строгому контролю и предоставлению расширенной информации.
Эти изменения сделают рынок более безопасным, но требуют большей подготовки от участников. Для юристов и компаний это сигнал к пересмотру практик, чтобы избежать санкций и укрепить доверие клиентов и финансовых органов.
