Москва.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий в одном из столичных отелей (название не разглашается по понятным причинам) была вскрыта схема обнала на сумму более 1 млрд рублей.
По вывеске – легальный бизнес.
По факту – серый процессинг.
Один из организаторов – владелец отеля.
Счета отеля использовались как перевалочный пункт: деньги туда поступали якобы за «конференц-услуги», «питание», «размещение», а также за «поставки оборудования».
По бумагам – десятки юрлиц, заключающих сделки, плюс аффилированные компании, куда уходила часть средств.
На деле – ни гостей, ни грузов, ни сотрудников, ни реальной деятельности.
Схема построена так:
- создавались фирмы-однодневки с фиктивной отчётностью;
- счета этих фирм открывались на номиналов – таксиситов, студентов, безработных;
- от лица отеля одним фирмам выставлялись счета на миллионы – за аренду залов, обслуживание, якобы поставки, а другим – перечислялись деньги за товары и услуги, которые типо покупал отель;
- средства перегонялись через банк и снимались в конце цепочек – с обоснованием «оплата подрядчику»;
- кэш менялся на USDT и исчезал из страны.
Все работало годами.
Общий оборот превысил 1 млрд рублей.
Нал крутили партиями по 50–100 млн в месяц.
Минимум налогов, никакой реальной деятельности. Только отчёты, договоры и липовые акты.
МВД и ФНС вышли на схему после жалобы одного из левых номиналов.
Через него прогнали десятки миллионов и в итоге его вызвали в налоговую.
Началась проверка.
При обысках в гостинице изъяли документы, печати, ноутбуки с шаблонами актов и переписками переписками.
В номерах – стопки договоров, фальшивые паспорта, расписки, печати.
Организаторы задержаны.
Часть фигурантов – за границей.
Расследование идёт по статьям 172 и 210 УК: незаконная банковская деятельность и организация преступного сообщества.
Фиктивный бизнес – всегда выглядит прилично.
Пока не появляются силовики и кучи нала не исчезают в воздухе.
Надежнее строить свой капитал без схем, без липовых ИП и без риска угодить под уголовку.
