Банк России с помощью специальной системы мониторинга, выявляет (в том числе в Интернете) компании и проекты с признаками нелегальной деятельности. Чтобы снизить риски вовлечения граждан и организаций в незаконную деятельность, Банк России раскрывает список компаний (https://www.cbr.ru/inside/warning-list/) с выявленными признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера) и иных нелегальных участников финансового рынка.
Список не содержит сведений о физических лицах и индивидуальных предпринимателях. Информацию можно получить по наименованию компании, ее ИНН, адресу или сайту за весь доступный период. Компания вправе обжаловать свое внесение в список.
