В процессе ведения предпринимательской деятельности нередко происходят события, когда недобросовестный контрагент не выполняет свои обязательства по заключенному договору. Добиться справедливости в судебном порядке, довольно часто бывает достаточно проблематично. Для того, чтобы избежать подобных ситуаций стоит заранее побеспокоиться о возможных рисках при заключении договора. Сделать это можно путем проведения проверки контрагента.
Перед началом сотрудничества рекомендуется выяснить следующую информацию:
- юридический статус компании: регистрация, учредительные документы, наличие лицензий и разрешений.
- финансовое состояние: долги перед бюджетом, наличие судебных разбирательств, исполнительных производств.
- репутация: отзывы клиентов, участие в госзакупках, жалобы потребителей.
- история деятельности: опыт на рынке, успешные проекты, стабильность бизнеса.
Существует множество бесплатных источников информации, где можно установить некоторые данные о конкретном лице. И вот некоторые из них:
- Сайт федеральной налоговой службы https://nalog.ru. На данном сайте можно запросить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Здесь содержится основная информация об организации или индивидуальном предпринимателе. В выписке можно посмотреть дату регистрации в налоговой, адрес местонахождения, информацию о собственниках и руководстве компании, сведения о том, что организация находится в процессе ликвидации или исключения из ЕГРЮЛ. Также на сайте налоговой инспекции в разделе “Прозрачный бизнес” можно найти информацию о системе налогообложения, об оборотах компании, подаче налоговой отчетности.
- Федресурс https://fedresurs.ru/. На данном сайте публикуются сведения о ликвидации, реорганизации, банкротстве организаций.
- Сайт службы судебных приставов https://fssp.gov.ru/. Федеральная служба судебных приставов публикует информацию обо всех исполнительных производствах, возбужденных в отношении физических и юридических лиц.
- Картотека арбитражных дел https://kad.arbitr.ru/. Здесь размещается информация обо всех судебных делах в арбитражных судах Российской Федерации по спорам между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность.
- Единая информационная система в сфере закупок https://zakupki.gov.ru/. В данной системе можно увидеть историю участия компании в тендерах и аукционах.
- Сайт, социальные сети и бизнес-площадки. Профили организации в социальных сетях и на специализированных площадках помогают оценить репутацию предприятия.
Признаки недобросовестности контрагента:
- организация создана незадолго до совершения сделки
- организация находится в процессе ликвидации или банкротства
- имеется большое количество судебных споров, исполнительных производств
- организация не сдает отчетность
- массовые директор и учредитель, адрес массовой регистрации
- невозможно установить фактический адрес организации, встретиться с руководителем или другими должностными лицами
- нет необходимых для выполнения сделки производственных и иных помещений, оборудования, транспорта, квалифицированных сотрудников, лицензий и допусков, членства в СРО
- нет данных о компании в открытом доступе – сайта, рекламы в СМИ, отзывов
- нет опыта исполнения аналогичных сделок
