В настоящее время при заключении сделок необходимо уделять внимание проверке контрагента (второй стороне сделки).
Важно не только осуществлять проверку, но и сохранять результаты этой проверки в течение минимум трех лет после завершения отношений по сделке (в виде фотографий экрана (скриншотов) или скачанных (распечатанных) документов).
На практике случается, когда налоговые органы “присвоили” контрагенту статус технической компании или в отношении контрагента в суде возбуждено дело о банкротстве и тогда становится актуальным вопрос о доказывании реальности совершенных с этим контрагентом сделок во избежание признания их недействительными, а также о доказывании осуществленной перед сделкой проверки добросовестности, благонадежности этого контрагента, отсутствии у него признаков неплатежеспособности.
Существуют платные ресурсы для осуществления такой проверки, но есть ряд бесплатных источников, которыми можно воспользоваться, имея доступ в Интернет.
К ним относятся:
- Картотека арбитражных дел (https://kad.arbitr.ru/), где по ИНН, ОГРН или наименованию можно посмотреть есть ли судебные споры в отношении контрагента и каковы их результаты ( в том числе дела о банкротстве),
- ГАС Правосудие (https://sudrf.ru/), с помощью которого можно выбрать суды общей юрисдикции в конкретном регионе и, перейдя на их сайты, по наименованию можно посмотреть есть ли судебные споры в отношении контрагента и каковы их результаты,
- ЕГРЮЛ и ЕГРИП (https://egrul.nalog.ru/), с помощью которых можно посмотреть и скачать выписку в отношении контрагента и узнать его регистрационные данные, виды деятельности, адрес, состав участников и руководителей, количество внесенных в реестр изменений, и самое важное – увидеть не находится ли контрагент в процедуре ликвидации или банкротстве,
- ФССП России (fssp.gov.ru), с помощью которого можно узнать об исполнительных производствах в отношении контрагента,
- Фламп (omsk.flamp.ru) или Отзовик (otzovik.com), где можно посмотреть отзывы о контрагенте.
- Также можно воспользоваться поиском информации о контрагенте в браузерах, но надо понимать что при этом будет отсутствовать гарантия достоверности такой информации и одной ее не достаточно.
