Как в известной всем поговорке «Лес рубят, щепки летят». Так директор одного общества выводил денежные средства со счетов организации, так что щепки летели!
Нужно отдать должное изобретательности ответчика по делу. Подобным образом он вывел со счетов организации около 50 000 000 рублей!
История началась давно, и была довольно запутанная. Опустив подробности о том что и директором организации ответчик был допущен с нарушением норм гражданского и трудового законодательства, так сказать, сам себя назначил, нужно сказать что работу изначально он между всем прочим исполнял не плохо. Доходы организации возросли. Но в один момент мой доверитель — соучредитель общества, заметил, что обороты вроде бы хорошие, а денег все меньше и меньше!
Куда уходят денежные средства, выяснить было не просто, соучредитель не допускался к участию в делах общества, опять-таки в нарушение своих законных прав и интересов.
Решение суда в защиту интересов моего доверителя, как участника общества, ответчиком не исполнялось. Тогда пришлось обратиться в суд с иском об оспаривании некой непонятной сделки совершенной директором общества в промежуток времени с 2016 по 2017 год. В качестве доказательств того что сделка была исполнена, были запрошены выписки по счетам общества.
Из полученных выписок удалось установить, что в различные периоды времени, директор общества совершал различные сделки, такие как заем, поставка товара в котором общество не нуждалось и иные.
Далее из выписок было видно, что крупные денежные суммы со счета организации также переводились на личный счет директора (как он позднее пояснял подотчет) однако использовались в личных целях. Выводились деньги и на счет общества, в котором являлся единственным учредителем наш директор. А также несуществующим работникам, и по различным иным основаниям.
Сделки, о которых стало известно из полученных выписок, стали предметом нескольких судебных дел, в процессе рассмотрения которых запрашивались выписки по счету за другие периоды времени. Появлялись новые сведения, на основании которых предъявлялись новые иски, как к самому директору общества, так и к учрежденной им организации.
Всего в производстве арбитражного суда у нас находилось около двух десятков дел об оспаривании различных сделок, в результате которых директор общества похитил несколько десятков миллионов рублей.
За длительный период судебных разбирательств ответчиком было представлено в материалы дело столько сфальсифицированных документов, сколько я еще не видела за всю историю своей практики.
Некоторые доказательства порой ставили нас в тупик, доказать что документ всего лишь фальшивка порой было крайне сложно.
Результатом этого затянувшегося «детектива» стало удовлетворение заявленных исковых требований.
Сделки признавались недействительными, денежные средства по недействительным сделкам были взысканы.
Самыми сложными и запутанными и от того самыми интересными являются дела моих доверителей – юридических лиц. Я сотрудничаю не только с частными организациями но и с государственными и муниципальными предприятиями.
В частности моими клиентами и клиентами находящимися на абонентском юридическом обслуживании являются: Муниципальное учреждение «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края», Красноярская городская стоматологическая поликлиника №7, МУП ЭМР «Ванавараэнерго», ПАО «МТС», ООО УК «ЖСК», ООО «Марин Оперейшн Сервисиз», ООО «Мир Строп», ООО «ЮТАН», ООО «Красклимат» и многие другие.
Не смотря на наличие в организациях своего штата юристов, весомая часть юридических лиц вынуждена заключать договоры с юристами, занимающимися частной практикой, поскольку штатные юристы, (никого не хочу обидеть, но на самом деле так) не имеют такого разностороннего опыта в сфере юриспруденции. Они, как правило занимаются рутинной работой и не так часто сталкиваются с судебной практикой.
Наша же работа это бесконечные, ежедневные судебные заседания, оспаривание доказательств противника, поиск доказательств и доказывание, взаимодействие с экспертами, арбитражными управляющими и другими специалистами, ну и самое главное заслуженные победы, радость и благодарность наших доверителей!
