Не так давно пришел клиент с интересной историей.
- Он попросил помощи в решении своего вопроса. Назовем клиента “Хизрет” -(имя настоящего клиента изменено).
- Ситуация: В отношении моего клиента в Суд был подан иск о взыскании неосновательного обогащения в сумме 300 000 рублей, + юридические услуги и госпошлина.
Мой клиент не смог объяснить мне откуда такой долг перед неизвестным ему лицом. При ознакомлении с делом нарисовалась следующая картина:
- Два истца, одна из которых обвиняла моего доверителя в том, что он обманным путем предложил ей работу, при этом попросил зарегистрироваться на какой то бирже, при привязке к этой бирже с ее телефона списали 150000 рублей.
- Чтобы их вернуть ее попросили предоставить иное лицо ( она предоставила данные дочери) и с карты ее дочери списали еще 150000 рублей. Она обратилась в органы полиции, те возбудили дело в отношении неустановленных лиц. И в лучших традициях полиции “работа ты меня не бойся, я тебя не трону” благополучно не стали искать и разбираться, а кто же эти деньги украл у заявителя? Я естественно стала беседовать с моим доверителем и выяснять были ли перечисления на его карту от незнакомых ему лиц, в каком размере, когда, и куда он эти деньги дел?
А теперь самое главное, история моего заявителя:
- Его бывший работодатель и “друг” однажды попросил его, как друга, по братски разрешить на его карту перевести деньги, так как у самого карты и счета заблокированы и ну очень очень деньги нужны.
- Мой доверитель согласился, как только чужие деньги упали ему на счет, поехал снял и передал “другу”. Отдал и забыл, ведь он ничего не подозревал, что его использовали в темную.
А теперь как было все на самом деле:
- дама ( она же истец) решила подзаработать на игре на бирже Bybit, хотела она купить криптовалюту или поменять подешевле доллары, не знаю. Но нашла людей, в том числе “друга” моего клиента для этого, и этот “друг” со своей командой обманул ее, забрав деньги женщины, и использовал моего клиента в своих махинациях.
Я предложила своему клиенту возместить 150000 рублей, которые он получил действительно на карту истцу, чтобы обезопасить себя от вовлечения в уголовное расследование. И так как он отдал деньги своему “другу” без расписки наличными, попросила взять с “друга” расписку, что те деньги действительно было получены по просьбе “друга” и переданы все целиком “другу”. Но “друг” естественно отказался, поскольку понимал, что он преступник и этой распиской он даст мегому доверителю доказательства виновности “друга”.
Что меня сподвигло поделится с вами таким опытом клиента?
Два момента или желание дать два совета:
- в пылу желания заработать, не нужно доверяться непроверенным людям в интернете, а если вы решились рискнуть, то знайте: Ваша полиция , вас не сбережет!
- если вас попросит друг, сват, брат, кум, однокашник и самый любимый человек получить на вашу карту крупную сумму денег от другого человека, то лучше вежливо отказать, а если все таки вы не смогли устоять и не отказали в данной просьбе, то перед тем как передать эту сумму денег просящему лучше все таки взять расписку с человека, в которой будет указано, что этот человек вас попросил получить на карту деньги от другого человека и он от вас получил все эти деньги на руки. Таким образом, вы сможете худо-бедно прикрыть себе пятую точку и из разряда подозреваемых в преступлении группой лиц выйти в свидетели.
