ЦБ составил список наиболее популярных способов обналичивания и отмывания денежных средств с помощью услуг и операций кредитных организаций:
- Переводы денежных средств по поручению физлиц с использованием электронных средств платежа (платежных карт и электронных кошельков).
- Безналичные переводы денежных средств по поручению юрлиц в рамках расчетов по сделкам, имеющим бестоварный характер, и по сделкам с ломом черных, цветных и драгоценных металлов, сопровождающихся разрывом цепочки облагаемых НДС операций.
- Трансграничные переводы денежных средств физлицами без открытия счета, в том числе по основаниям «дарение», «материальная помощь», а также юрилицами за услуги нематериального характера, не имеющие надежной справедливой оценки стоимости их оказания или в качестве аванса за импортируемые товары.
- Операции физлиц по купле-продаже наличной иностранной валюты, носящие систематический однонаправленный характер.
- Выдача наличных денежных средств со счетов, в том числе с использованием исполнительных листов и других документов принудительного взыскания, а также по платежным картам.
Оценивайте риски. За консультацией можете обратиться к адвокату по экономическим преступлениям в Санкт-Петербурге – Колонтай Дмитрию Владимировичу.
#адвокатКолонтай #адвокат по уголовным делам #адвокат в Санкт-Петербурге #адвокаткруглосуточно
