Буквально на днях работал с клиентом которого заподозрили в сбыте банковской карты, история закончилась успехом, поскольку клиентом карта была утеряна, а не сбыта с какой-либо противоправной целью. Пока готовил позицию успел изучить интересную судебную практику, которая говорит о том, что сбыт банковской карты не в каждом случае влечет уголовную ответственность.
Делюсь практикой с вами. Ссылка на решение суда: https://vk.cc/cJrz19
20 февраля 2025 года Восьмой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел дело Р., осужденного по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации за незаконный сбыт электронных средств и носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления переводов денежных средств. Согласно материалам дела, Р., осознавая потенциальную возможность использования предоставленных им средств для незаконных финансовых операций, передал неустановленному лицу свою банковскую карту и сим-карту, получив за это денежное вознаграждение.
Суд первой инстанции вынес обвинительный приговор, назначив наказание в виде лишения свободы, которое впоследствии было заменено на принудительные работы. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений. Защита Р. обжаловала судебные решения, настаивая на отсутствии в действиях подсудимого состава преступления, предусмотренного статьей 187 УК РФ.
В кассационной жалобе указывалось на недостаточность доказательств, подтверждающих изначальное предназначение переданных Р. средств для противоправных действий, а также отсутствие доказанного умысла Р. на совершение таких действий. Кассационная коллегия, изучив материалы дела, установила, что судами первой и апелляционной инстанций были допущены существенные нарушения норм материального и процессуального права.
В частности, суд обратил внимание на следующее: В соответствии с диспозицией статьи 187 УК РФ, уголовно наказуемым является сбыт электронных средств платежа, которые изначально, при их изготовлении или получении, предназначались для совершения противоправных действий с денежными средствами.
В то же время, установлено, что в 2021 году банковская карта была получена Р. для личного использования и лишь в 2023 году передана им за вознаграждение другому лицу. Более того, в материалах дела отсутствуют убедительные доказательства того, что Р., передавая банковскую карту неустановленному лицу, достоверно знал о намерении последнего использовать её для осуществления противоправных действий по приему, выдаче и переводу денежных средств.
На основании вышеизложенного, приговор суда первой инстанции и апелляционное определение были отменены. Уголовное дело в отношении Р. было прекращено на основании пункта 2 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. За Р. признано право на реабилитацию в соответствии со статьей 133 УПК РФ.
