Мягкий приговор за мошенничество с налоговыми вычетами

WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
1 мин
Уголовное право
Адвокат Колонтай Дмитрий Владимирович объясняет: Мягкий приговор за мошенничество с налоговыми вычетами
Мягкий приговор за совершение мошенничества с налоговыми вычетами – штраф. Приговор вынесен 11 жителям Воронежа. По фабуле обвинения –

Мягкий приговор за совершение мошенничества с налоговыми вычетами – штраф.

Приговор вынесен 11 жителям Воронежа. По фабуле обвинения – в период с ноября по декабрь 2022 года группа лиц действовала по предварительному сговору.

Один из них имел доступ к бланкам справок об оплате медуслуг и копии лицензии стоматологической клиники.

Он изготавливал фальшивые документы, по которым остальные десять человек получали незаконные выплаты.

Уголовное дело было возбуждено по ч.2 ст.159 УК РФ – мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Действия некоторых участников были квалифицированы как покушение на мошенничество. Наказание за такое преступление – до 5 лет лишения свободы.

В итоге по приговору: организатору штраф 150 тыс руб, остальным – штраф от 40 до 60 тыс руб. И никакого лишения свободы.

#адвокатКолонтай #адвокат по уголовным делам #адвокат в Санкт-Петербурге #адвокаткруглосуточно 

На ваш вопрос может ответить искусственный интеллект

Статья была полезна?

Не нашли ответа? Задайте вопрос юристам

0 Отзывы
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все отзывы

Подобные публикации

Вопросы по теме

  • Опишу полностью ситуацию, но за буду интересоваться только по теме здоровья?

    1 ответ

    Сама ситуация:
    Человек однажды начал злоупотреблять здоровым образом жизни - по итогу: заболевания ЖКТ. Но в силу своего возраста еще до рос до зарабатывания денег, чтобы тратить на лечения. Далее обращался к родственникам с просьбой о том чтобы предоставили мед помощи, но им было наплевать, тем самым нарушив право на мед помощь(по УК РФ это ст 124); и с тех пор и по сей день никогда не предоставляли мед помощи. При этом сломив волевые качества.
    Спустя время врачи с его то согласия оформляют группу инвалидности, но сам будущий инвалид по документам надеялся, что именно он будет тратить; но увы планы были сломаны следующим образом: после оформления группы тиран присвоил карту с пенсией себе и начал в личных целях тратить на себя(ст.ст. 330, 160, 159.2. ук рф). Через пару лет происходит переломный момент в пользу инвалида, но при этом тиран бросил инвалида "в опасности"(с. 125 ук рф) без денег, без документов, без мед помощи, без помощи, без поддержки; в свою очередь инвалид почувствовал, что находится на краю гибели. Бросил тиран инвалида в опасности из-за того, что он обратился в МВД, и сразу же тиран жестоко наказал. Тиран бросил инвалида в опасности с целью - убить, по мотиву - месть из-за правомерных действий инвалида;; но убить не получилось( ст. 30 ук рф и ст 105 ук рф), заодно инвалид восстановил документы. При этом инвалид начал жить у другу, а насильник начал названивать другу и угрожать другу(ст 213). Через год жертва вернулась назад домой, и насилие продолжились(ст 117 ук рф).
    Внезапно умер один из насильников, началась борьба за наследство. Через 6 месяцев инвалид получил свою долю. Так же была госпитализацию в больницу с жалобами на Жкт. Позже инвалид решает продать долю, но насильник узнав об этом, делает фальшивые документы на имя инвалида. Инвалид обнаруживает эти сведение в ЕРН, и потом личный прием за выяснением; но в ЕГРН сказали это фальшивка(ст. 327 ук рф). Инвалид все таки решил продать, и насильник откуда то узнал об это - насильник решил, надо лишить дееспособности но на деле ничего не было. Но по любому, опять сломали инвалиду планы. Но это уже ст 127 ук рф. Чуть позже насильник начал угрожать убийством инвалиду.
    Спустя время инвалид обращался к юристам, и он сказали иди в больницу за справкой о побоях. Далее инвалид идет в больницу, но там отказывают. Затем идет жаловаться к глав врачу. Глав врач говорит - тебе нужно терапевт, колопроктолог, гастроэнтеролог и так тебя положим на обследовании. На данный момент есть весь пакет доказательств против насильника
    ВОПРОС: Допустим щас пройдет обследование, то после как можно будет возбудить уголовное дела против насильника на основание заключения от врачей без справки о побоях?

    Матвиишин Константин Степанович

    Здравствуйте. На основании заключения врачей и других обстоятельств органы расследования вправе возбудить уголовное дело без обязательной справки о побоях. Эта справка является лишь одним из доказательств и не всегда обязательным условием для начала расследования. По практике для полноценного расследования нужен комплекс доказательств, в том числе медицинские данные, объяснения пострадавшего, свидетелей, запись с камер видеонаблюдения и другие материалы.

  • Мера пресечения

    3 ответа

    Могут ли изменить меру пресечения на более мягкую, если человек находится в СИЗО 4 месяца по мт285 ч 1 и ст322.1 ч 1 совершённо группа лиц и с использованием служебного положения, вину не признаёт, при этом ходатайство о повторном допросе игнорируется следователем уже 2 месяца, он занят сказал.

    Рзаев Абиль Ризаевич

    Мера пресечения в виде содержания под стражец избирается судом тогда, когда есть объективные данные о том, что лицо скроется, может скрыть или уничтожить доказательства, будет оказывать влияние на свидетелей или иным образом препятствовать ходу предварительного следствия. Данная мера пресечения может быть в любом момент отменена следователем или изменена судом на менее строгую по ходатайству следователя (домашний арест, запрет определенных действий) в случае, если основания, послужившие помещению в сизо изменились или отпали.

    Князьков Александр Александрович

    я бы так сказал, что повторный допрос мало что дает при решении об изменении меры пресечения. Если речь не идёт о признании вины и раскаянии в содеянном, когда можно убедить следователя, что держать в СИЗО нет никакого смысла

    Попова Лариса Владимировна

    Здравствуйте! Из собственной практики могу сказать, что нет. При таких обстоятельствах шансов практически нет. Если только чудеса случаются. И признание вины не всегда даёт положительный результат.

  • Сват/ пробив

    1 ответ

    В мой адрес поступило обвинение в экстремизме на почве межнациональной ненависти, заявление было отправлено анонимно при помощи свата, который на меня заказала группа лиц, которая мне известна , чья личность не известна.
    На основание этих заявлений ко мне приехали спец. службы- 1 день: полиция, 2 день: ОБР, допрос длился около трех часов. (Сказали, что пишут отказную)
    Я хочу обдумать дальнейшие действия в виде ответного заявления за ложный донос, сват и за обнародование моих личных данных

    Байрамалиев Шахин Шабан Оглы

    Получив обвинения в таком серьезном преступлении, как экстремизм, вы оказались в сложной ситуации, которая требует тщательного подхода и соблюдения юридических процедур. Ниже приведены рекомендации, как лучше поступить в сложившейся ситуации:
    1. Консультация с адвокатом
    Первым делом обратитесь к опытному адвокату, имеющему практику в делах, связанных с обвинениями в экстремистской деятельности. Адвокат сможет подробно изучить обстоятельства дела, проанализировать содержание вашего разговора со следователями и оказать содействие в составлении официальных документов.

    Адвокаты помогают сформулировать позицию и выбрать стратегию поведения, учитывая юридические нюансы и риски уголовного преследования.

    2. Составление официального ответа на обвинение
    Обвинения, выдвинутые против вас, требуют реакции. Поскольку они поступили анонимно и связаны с действиями третьих лиц, целесообразно подготовить официальную реакцию, содержащую следующее:
    Просьба о проведении дополнительной проверки факта наличия состава преступления.
    Заявление о нарушении ваших конституционных прав и свобод.
    Обращение с просьбой привлечь неизвестных заявителей к ответственности за заведомо ложный донос.

    Документ должен быть направлен руководителю подразделения, занимающегося вашим делом, и копии переданы другим заинтересованным органам (прокуратура, ФСБ и др.).
    3. Проверка легальности обработки персональных данных
    Заявители получили доступ к личным данным, что нарушает законы о защите частной жизни и персональных данных. Обсудите с адвокатом возможность подачи иска о привлечении к административной ответственности нарушителей и возмещение морального вреда.
    Статья 137 УК РФ предусматривает наказание за нарушение неприкосновенности личной жизни и распространение сведений, составляющих личную тайну.

    4. Сбор доказательств
    Соберите всю возможную информацию, подтверждающую отсутствие противоправных деяний с вашей стороны. Сохраните записи разговоров, скриншоты переписок, показания свидетелей и любую другую документацию, способствующую вашей защите.
    5. Ответственность за ложный донос
    За заведомо ложный донос предусмотрена ответственность по статье 306 УК РФ. По факту совершения правонарушения, связанного с сообщением недостоверных сведений о совершении преступления, лица, инициировавшие подобное сообщение, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

    Необходимо осознавать серьезность обвинений и подойти к делу ответственно. Обратитесь за профессиональной консультацией адвоката, соберите необходимые доказательства и подготовьтесь к возможному продолжению следствия. Ваше спокойное поведение и последовательные действия помогут снизить риск негативных последствий.

  • Группа лиц при краже из жилища отягчающим обстоятельством является ли?

    2 ответа

    Два лица обвиняется по ст. 158 ч. 3 п. А УК РФ - кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище. Потерпевший подал в суд заявление о прекращении уголовного дела за примирением сторон. Будет ли в этой ситуации группа лиц по предварительному сговору отягчающим обстоятельством в смысле ст. 63 ч. 2 УК РФ и п. 17 ПП ВС РФ от 27.12.2002 № 29, препятствующим изменению категории преступления и прекращению дела в силу п. 4 ПП ВС РФ от 15.05.2018 № 10?

    Федощук Кирилл Александрович

    Группа лиц по предварительному сговору является квалифицирующим признаком, предусмотренным п. "а" ч. 2 ст. 158 УК РФ, и в силу ч. 2 ст. 63 УК РФ не может учитываться в качестве обстоятельства, отягчающего наказание.

    Кузьмин Константин Александрович

    Если квалифицирующий признак указан в самой статье, то он повторно как отягчающее обстоятельство не учитывается, а для снижения категории преступления нужна совокупность различных обстоятельств.

  • Побили ребенка

    1 ответ

    Понесут ли ответственность другие участники нападения? Возле школы группа лиц напали и избили несовершеннолетнего ребенка (16 лет). Есть видео с камеры школы. У ребенка перелом челюсти и ребра (экспертиза указала среднюю тяжесть). В больнице при подаче заявления ребенок не помнил о том что било несколько человек и заявление было написано на одного (известного ему) нападавшего. Будет суд и непонятно что будет с остальными нападавшими.

    Марданян Армен Давидович

    Заявляйте о других участниках на следствии. Их можно установить по камерам или из показаний лица, которое привлечено. Воспользуйтесь помощью адвоката. Оцените компенсацию морального и физического вреда. Предъявите иск. Обращайтесь на консультацию.

  • 112

    2 ответа

    Добрый день, 112 группа лиц, человек идет на примерение, деньги ему выплатили, припятствий здоровью никаких нету, уже потерпевший работает, живеи и чуствует себя отлично, ранее не судимы, сидим на домашнем аресте уже пол года, скоро конец, какие шансы выйти на свободу?

    Алексеенко Нина Александровна

    Здравствуйте. По статье 112 УК РФ («умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон действительно возможно, если соблюдены все условия, установленные законом.
    Согласно статьям 76 УК РФ и 25 УПК РФ, такое прекращение допускается, если обвиняемый совершил преступление впервые, полностью возместил потерпевшему как материальный, так и моральный вред, искренне раскаялся и принёс извинения, а потерпевший добровольно подтвердил своё согласие на примирение и отсутствие претензий.
    Примирение может быть достигнуто как на стадии предварительного расследования (с согласия прокурора), так и в ходе судебного разбирательства. Судебная практика показывает, что при наличии всех указанных условий суды регулярно прекращают такие дела, а меры пресечения, включая домашний арест, отменяются.
    Если к моменту рассмотрения ходатайства о примирении уже истёк разумный срок содержания под домашним арестом (обычно до шести месяцев), а потерпевший поддерживает прекращение дела, вероятность освобождения от уголовной ответственности и меры пресечения становится крайне высокой.

    Если мой ответ был вам полезен, напишите, пожалуйста, отзыв.

    Мухин Евгений Дмитриевич

    Добрый день. Не хочу Вас пугать, но если сейчас Вам вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ, и обещают потом в суде переквалифицировать на ч. 2 ст. 112 УК РФ, это очень сильно "попахивает" обманом. Вам могут обещать на предварительном следствии - следователь и оперуполномоченные что угодно, лишь бы Вы признавали вину, и подписывали всё не глядя, но судье, мягко говоря, не интересно, что Вам там ранее обещал следователь. Не факт, что судья будет переквалифицировать дело со ст. 105 УК на ст. 112 УК РФ. Если бы Вам изначально вменялась ст. 112 УК РФ, то я абсолютно согласен с Ниной Александровной, что возможно было прекратить дело в связи с примирением сторон, хотя практика по всей стране в разных судах разная, но рассчитывать на подобную переквалификацию, я бы не надеялся. Будьте очень осторожны, и надеюсь Вас защищает опытный адвокат, с которым у Вас заключено соглашение, и он внимателен к Вашему делу. Желаю Вам удачи!

  • Как снять судимость

    2 ответа

    Здравствуйте,подскажите пожалуйста у меня была судимость в 2006 году по статьям 112 и 117 группа лиц,дали условный срок на три года,в 2009 я повторно нарушил закон по статье 161 ч 1 ,меня посадили на 4 года в 2013 году я освободился условно досрочно и по настоящее время закон не нарушаю,живу законно послушным гражданином,но при трудоустройстве мне всегда напоминают про судимость и отказывают принимать на работу. Как можно её убрать?

    Ватолин Александр Иванович

    Если судимость еще не погашена (например, если прошло недостаточно времени), вы можете обратиться в суд с ходатайством о снятии судимости. Для этого потребуется доказать, что вы ведете законопослушный образ жизни и трудоустройство затруднено из-за наличия судимости.

    Соколов Владимир Владиславович

    Смотрите, если я все правильно понимаю, то судимость у вас уже погашена. При УДО сроки погашения судимости начинаются с момента фактического освобождения и по ч. 1 ст. 161 УК РФ это будет 3 года, поскольку преступление относится к категории средней тяжести. Поэтому процедура снятия судимости вам тут ничем не поможет. Снять можно только непогашенную судимость, а у вас она уже погашена. Это хорошие новости.

    А вот плохие новости заключаются в том, что из справки о судимости даже погашенная или снятая судимость никуда не денутся и убрать их оттуда невозможно. По крайней мере, законными способами.

  • 112 Группа лиц

    1 ответ

    Добрый день, сидим на домашнем аресте уже пол года, на днях поменяли статью с 105 покушение на убийство, на 112 группа лиц, потерпевший впорядке, припятствий здоровью нету, выплатили ему деньги, ранее не судимы, какие шансы что выпустят под ограничение действий, и шансы на свободу? Спасибо

    Демина Екатерина Александровна

    Добрый день. Если у вас ранее судимостей нет, а потерпевший не имеет претензий, то у вас большой шанс прекратить дело за примирением сторон. Либо если следствие затягивается и вы пойдете на продление меры пресечения, то при Ваших обстоятельствах вероятность изменения меры пресечения на подписку очень большая

  • Деньги своровали, но банки подозрительные транзакции не нашли

    1 ответ

    Уважаемые юристы
    Группа лиц, действовавших по предварительному сговору, похитила денежные средства в размере 2000 рублей.

    При этом банковские учреждения не зафиксировали каких-либо подозрительных транзакций.

    Если требуется проверка сторонних счетов, могу сообщить, что на мой счет осуществлялись переводы и с него же списывались средства сторонними лицами? Сомневаюсь, что это произошло случайно.

    Имею ли я право обратиться в правоохранительные органы с заявлением о хищении денежных средств и одновременно подать ходатайство об истребовании доказательств?

    Какие конкретные сведения необходимо указать в ходатайстве, чтобы помочь полиции в поиске доказательств? Каким образом полиция может использовать запросы в банки для выявления злоумышленников?

    Каменева Яна Юрьевна

    Здравствуйте. Обратитесь с заявлением о хищении денежных средств со счета, предоставьте выписку, остальное сотрудники все истребуют самостоятельно

  • 112 Группа лиц, 213 ч2

    1 ответ

    Добрый день, была драка группа лиц , человек получил средний вред здоровью, сейчас у него все хорошо,припятствий здоровью нету, выплатили ему деньги, ранее не судими, на момент преступления были не совершенно летние, сейчас закрываем 112 и остаеться 213 ч2, какие шансы при 213ч2 выйти на свободу?

    Ватолин Александр Иванович

    Учитывая, что:
    Вы ранее не судимы.
    На момент совершения преступления были несовершеннолетними.
    Возместили ущерб потерпевшему, и он не имеет претензий.
    На момент рассмотрения дела потерпевший не имеет препятствий к здоровью.
    Эти факторы могут быть признаны судом смягчающими обстоятельствами. Также важно, чтобы вы признали свою вину и раскаялись в содеянном.
    При таких условиях суд может назначить наказание, не связанное с лишением свобод/

Мы используем cookie, чтобы сайт работал лучше