Мошенничество. Когда неисполнение договорных обязательств становится преступлением? Одним из наиболее распространенных составов преступлений, граничащих с гражданскими правоотношениями, является мошенничество. Вопрос о разделении гражданско-правовых деликтов, которые связаны с неисполнением обязательств, и мошенничества остро стоит в юридической практике. Мошенничество, исходя из положений статьи 159 УК РФ, является хищением имущества путем обмана или злоупотребления доверием. Под обманом понимается сообщение ложных сведений, умолчание о каких-либо фактах либо совершение иных обманных действий.
Злоупотребление доверием предполагает использование доверительных отношений с потерпевшей стороной в корыстных целях. Возбуждение уголовного дела из-за неисполнения обязательств – не редкость. В то же время заявители часто получают отказ в возбуждении дела в виду гражданско-правового характера спора.
В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.17 No48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» установлены критерии, которые позволяют разграничить уголовную ответственность и гражданско-правовую. В частности, высшая инстанция указывает, что действия классифицируются как мошеннические только, если умысел о невыполнении обязательств либо хищении возник до заключения договора.
Умысел заключается в психическом отношении лица к совершаемым деяниям и их последствиям, однако фактически единственным прямым доказательством наличия преступного умысла может служить лишь его личное признание в этом. Это создает дополнительные сложности при квалификации действий по ст. 159 УК РФ, так как доказать сам факт корыстного умысла напрямую почти невозможно. О
бычно доказательства построены на внешних признаках или на их совокупности: · Изначальное отсутствие ресурсов для исполнения обязательств; · Подделка документации; · Сотрудничество через «фирмы-однодневки»; · Сокрытие контрагентом задолженностей, сведений об обременении имущества и других значимых фактов.
Другими словами, невыполнение обязательств является преступлением только, если вторая сторона сделки еще до подписания договора не собиралась выполнять обязательства. А вот отказ от выполнения обязательств вследствие форс-мажора преступлением не является. Даже если речь идет об уклонении от возврата денежных средств в крупном размере. В этом случае конфликт переходит в разряд гражданско-правовых отношений. Вот например, предприниматель заключает контракт подряда со строительной компанией на ремонт в офисе.
Фирма берет предоплату и больше не выходит на связь. Расследование показывает, что у компании не было ни штата, ни оборудования, ни других ресурсов для исполнения, принятых на себя обязательств. В этом случае действия могут квалифицироваться, как мошенничество. Для решения этого вопроса необходим адвокат по уголовным делам и грамотная стратегия. Но, если компания не выполнила обязательства из-за пожара на складе, вследствие чего потеряла оборудование и другие основные мощности, дело может перейти в разряд гражданско-правовых отношений.
Кроме этого, с «мошенничеством» тесно связанно понятие «самоуправство». Но они не тождественны, т.к. во втором случае у виновного лица были законные основания на распоряжение имуществом. Также самоуправство отличается тем, что корыстный умысел возник после передачи средств или оборудования. На сложность ведения дел, связанных с неисполнением обязательств указывают и адвокаты по мошенничеству. В частности, одно и то же дело разные подразделения МВД могут оценивать по разному. Часто, действуя самостоятельно, без помощи опытного адвоката по делам о мошенничестве, заявители получают отказ в возбуждении уголовного дела с мотивировкой о гражданско-правовом характере отношений.
📞 Если вы столкнулись со спором о неисполнении обязательств – обратитесь ко мне. Я – адвокат по экономическим и налоговым преступлениям. Предоставлю защиту на следствии и во время судебного процесса. Вхожу в Московскую Палату адвокатов, также являюсь членом Ассоциации налоговых консультантов.
