Как защитить свои деньги в криптомире: кто такие «дропы» и как избежать участия в преступных схемах?

Продал криптовалюту на сумму более миллиарда рублей. Сейчас думаю стоит ли декларировать всю сумму? Какие шансы что ко мне будут вопросы (со стороны банка при оплате налога, со стороны налоговой, МВД, финмониторинга и т. д.) если я подам декларацию на такую сумму? Чем мне это грозит?

Жирнов Юрий Михайлович

Здравствуйте, для законного декларирования дохода, полученного от операций с криптовалютой, требуется уплата соответствующего налога. В настоящее время стандартная налоговая ставка для физических лиц равна 13%. Итоговая налоговая сумма определяется на основе разницы между стоимостью актива при его приобретении и моментом продажи.

Вчера взломали аккаунт госуслуг.
Были отправлены заявки в банки
Сама обзвонила банки - заявок не было!
Кредиты никак не оформлялись
Заявление в МВД подано
Сегодня в МФЦ мне восстановили доступ
А сегодня увидела такое письмо
Запрос на перевод денежных средств 04.03.2025
Федеральная Служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) сообщает о
приостановленном запросе на осуществление перевода денежных средств физическим лицом.
Перевод подразумевал передачу средств в адрес организации, деятельность которой направлена
против безопасности РФ. Действия физического лица создают условия для совершения
преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ.
1. Детали перевода:
- Дата перевода : 18:21:12 , 04.03.2025
- Сумма перевода : 975 000,00 руб.
- Отправитель: Таирова Диана Саидгариевна.
- Получатель : Підтримка Збройних Сил України (НБУ)
* Внесен в список запрещенных организаций, что признаны террористическими и
экстремистскими.
2. Основания для расследования:
- Федеральный закон
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ (последняя
редакция).
- УК РФ Статья 275. Государственная измена.
- УК РФ Статья 205.1. Содействие террористической деятельности.
- Прилагаются документы, подтверждающие факты и обстоятельства попытки перевода
денежных средств.
Висит в ЛК, но никаких писем и уведомлений
Мне кажется, что это уловка мошенников
+ наименование файла - Китайские иероглифы

Попова Лариса Владимировна

Здравствуйте! А в чем вопрос? То, что Вы прислали, безусловно, исходит от мошенников. А какого числа Вы обратились с заявлением в МВД?

Князьков Александр Александрович

это развод. Не ведитесь.

Соседка решила отомстить, после того как я вызвала на неё полицию из-за ночного шума. Она за моей спиной обходит жильцов и жалуется, что моя семья мешает ей отдыхать весь день. У многих она взяла номера телефонов и с истериками по многу раз в день звонит и жалуется на любые звуки из моей квартиры, вызывая у соседей агрессию по отношению ко мне. Ещё пару месяцев назад у меня были хорошие отношения со всеми жильцами подъезда и дома (многоквартирная 5-ти этажка). Теперь же люди либо избегают меня, либо не здороваются или настроены агрессивно и враждебно, считая, что я извожу соседку намерено. Так же она просит их создавать шумы после 22:00 и в тихий час, чтобы не давать отдыхать мне и моей семье. Меня либо пытаются изжить из квартиры, либо опозорить на весь район, либо нахрапом встроить в свой график и ночной образ жизни. Как защититься и прекратить противоправные действия? P.S. соседка даёт по телефону указания жильцам, кому и во сколько греметь и как. Не знаю, как собрать доказательства

Печникова Людмила Александровна

Посоветую вам обратиться с заявлением в полицию, т в нем указать все обстоятельства, которые вы описали в вашем вопросе

Если откажут, то так же можно обратиться в суд о защите чести и достоинства

В августе 2024 г осуждена по ст 158 ч 2,суд постановил 300часов отработки.Эти 300 часов я ещё не отработала, буквально чуть чуть осталось, и я сново встала на теже грабли. Я взяла золото у работодателя, сумма около 50тр вырученных средств. Работодатель сказал что обратился в полицию, вчера, из полиции со мной ни кто не связывался. Может и не обратился , может специально так говорит, я няня. В субботу работодатель обнаружила, я перепугалась промолчала, но они ко мне подошли и сказали что пропало золото и думают на предыдущую няню. И мол думают как взять её на понт, чтоб она созналась, я опять промолчала. Сегодня вышла на работу и они сказали что сообщили в органы, сказали что подозревают ту няню, но дали номера телефонов всех кто вхож в квартиру. Мол мне могут позвонить, мой телефон 100%есть в базе полиции и я однозначно бы высветилась у них. Теперь не знаю что делать, толи ждать звонка, толи подойти и сознаться и попросить чтоб забрали заявление.
Может и меня берут на понт.

Князьков Александр Александрович

Варианты есть. Обращайтеcь.

Контакты в профиле

Пузиков Максим Анатольевич

Я адвокат из Перми.Обращайтесь по телефону готов Вам помочь

Питиримов Владимир Игоревич

здравствуйте. Если золото вы сдавали через ломбард, то вычислить - дело техники. Существуют и другие приёмы раскрытия таких преступлений. Для выбора тактики защиты необходимо больше информации.

Олехнович Вадим Леонидович

Воздержитесь от публикации информации о противоправных деяниях на форумах, поскольку данная информация может быть доступна не только адвокатам. В связи с наличием у Вас судимости, настоятельно рекомендуется обратиться за консультацией к адвокату, специализирующемуся на уголовном праве, для обсуждения дальнейших действий и разработки стратегии защиты.

Здравствуйте
Интересуют следующие вопросы:
1) можно ли передавать сигареты в СИЗО?
2) свидания
По встречам: на свидание можно не более двум людям приходить, правильно? Например я и мама
А если на свидание хочет прийти девушка? Ей надо писать заявление в администрацию СИЗО?
Надо писать только ей или осужденному тоже?
Разрешение можно получить либо в суде, либо в апелляционном суде, либо написать в администрацию СИЗО, так?
Где-то пишут, что осужденному необходимо писать заявление и указывать там тех, с кем хочет поддерживать связь, вроде как ФИО и номера телефонов. Он всех должен писать, в том числе и родственников или только третьих лиц?
Есть бывшая жена и у нее совместный сын с осужденным.
Ей надо писать заявление как третье лицо?
Ребенок на свидания может ходить только с ближайшими родственниками осужденного или с матерью своей тоже?

Ватолин Александр Иванович

Свидания в СИЗО:
Общие правила:
Количество посетителей: На краткосрочное свидание (до 4 часов) допускается не более 2 человек (например, вы и мама).
Длительные свидания (до 3 суток) разрешены только с близкими родственниками (супруг/супруга, родители, дети, усыновители/усыновленные) и только в исключительных случаях (например, по решению суда).
Девушка (не супруга):
Если девушка не является близким родственником или супругой, она считается третьим лицом.
Порядок действий:
Осужденный подает ходатайство администрации СИЗО с просьбой разрешить свидание, указав ФИО, паспортные данные и контакты девушки.
Девушка пишет заявление на имя начальника СИЗО с просьбой о свидании.
Администрация СИЗО проверяет данные и принимает решение (срок рассмотрения — до 10 дней).
Бывшая жена и ребенок:
Бывшая жена:
Если она не является опекуном ребенка, то считается третьим лицом. Для свидания потребуется разрешение администрации СИЗО (подаются заявления от нее и осужденного).
Если она законный представитель ребенка (указана в свидетельстве о рождении), свидание с ребенком возможно без дополнительных разрешений.
Ребенок:
Может посещать осужденного в сопровождении матери (бывшей жены), если она является законным представителем.
Дети старше 14 лет вправе посещать свидания самостоятельно с письменного согласия родителей.
Важные нюансы:
Список контактов: Осужденный обязан указать в ходатайстве всех лиц (включая родственников), с которыми хочет поддерживать связь. Родственники обычно вносятся автоматически, но третьих лиц нужно указывать отдельно.
Разрешение: Получить его можно через администрацию СИЗО или суд (если администрация отказывает).
Документы: Для ребенка потребуется свидетельство о рождении, для бывшей жены — документ, подтверждающий родство с ребенком.
Уточните правила конкретного СИЗО на официальном сайте ФСИН или по телефону.
Все заявления подавайте в письменной форме, делайте копии.
При отказе администрации обращайтесь в суд с жалобой (ст. 125 УПК РФ).
Если нужна помощь в составлении документов, обратитесь к юристу, специализирующемуся на уголовно-исполнительном праве.

Варданян Джулиетта Алексановна

Здравствуйте!
1. Можно ли передавать сигареты в СИЗО?
Да, можно, но в разумных количествах (обычно 1–2 блока). Передачи проходят проверку, и сигареты допускаются, если не нарушают внутренние правила.
2. Свидания в СИЗО
Сколько человек может прийти?
Обычно не более двух человек за одно свидание.
Может ли прийти девушка (не родственница)?
Да, но:
Ей нужно написать заявление на имя начальника СИЗО с просьбой о свидании.
Также желательно, чтобы сам арестованный подал ходатайство с указанием ФИО девушки и её телефона.
Кто должен писать заявление?
И девушка, и сам арестованный — лучше, если оба подадут.
Это упрощает получение разрешения, особенно если она не родственница.
Куда подавать?
В администрацию СИЗО — это основной путь.
Иногда разрешение выдает следователь или суд, особенно если дело еще не рассмотрено.
3. Кого осужденный должен указывать в заявлении для связи?
Желательно указать всех, с кем хочет поддерживать связь: ФИО, телефоны.
Включая родственников и третьих лиц (например, подругу, бывшую жену и т.д.).
4. Бывшая жена и совместный ребенок
Нужна ли ей заявка как третьему лицу?
Да, если она не зарегистрирована как официальная жена, то считается третьим лицом — нужно заявление.
Может ли ребенок ходить на свидание?
Да, с матерью— это допустимо, даже если она не родственница осужденному.
Иногда требуют свидетельство о рождении для подтверждения отцовства.

Здравствуйте.
Меня ограбили на улице, украли рюкзак и компьютер.
Злоумышленник отнести рюкзак к себе домой, а компьютер пошёл прятать в другое место, по пути его орестовали и отвезли в отделение вместе с компьютером.
Я просил полицейских чтобы они помогли мне вернуть портфель, а они сказали что подсудимый выйдет из отделения и сам мне отдаст.
Во первых я боюсь с ним встречаться и не хочу, во вторых зачем полицейские будут давать преступнику мой номер телефона и в третих, в портфеле находятся мои вещи, паспорт, кошелёк, ключи от квартиры и т. д. Возможно что-то пропало.
Можно ли потребовать передачу портфеля в присутствии полицейских?

Перцев Сергей Викторович

Похищенное имущество является вещественным доказательством. Следовательно, возврат потерпевшему производит сотрудник следствия.

Аккаунт на игровой платформе Steam Community был украден путём регистрирования данных на одном фишинг-сайте родственником. Я знаю, IP , последнее местоположение злоумышленника через систему оповещений платформы.Можно ли как-то найти злоумышленника и привлечь его к ответственности для возврата интернет-данных?

Вихарев Александр Евгеньевич

Здравствуйте! В соответствии с положением статьей 140-145 Уголовно -процессуального кодекса Рф подавайте в отдел полиции заявление о возбуждении уголовного дела по по факту мошенничества в сфере компьютерной информации. Просите возбудить уголовное дело по статье 159.6 Уголовного кодекса РФ.

Моргачев Алексей Николаевич

Вероятность есть, но гарантий что это получится - нет.

Ватолин Александр Иванович

Обратитесь к администрации Steam для восстановления всех игр.

Что делать, если злоумышленники создали копию моего аккаунта в соцсети и якобы от моего имени публикуют "опасные" материалы (или же просят денег)?
Можно ли как-то защититься?

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Обратитесь в Роскомнадзор и полицию. Обращайтесь. Поможем.

Галтаева Вероника Вячеславовна

добрый день. Необходимо данный факт зафиксировать и обратиться. С заявлением в полицию.

Ивченко Оксана Борисовна

Здравствуйте

С заявлением в полицию, и чем быстрее, тем лучше.

Добрый день, хотел поинтересоваться будет ли преступлением один момент. Так например злоумышленник на просторах сети в открытый доступ размещает файл названный photoshop. Кто-то устанавливает этот файл с мыслью, что устанавливает бесплатную версию программы для редактирования изображения Photoshop. Однако он устанавливает майнер, программу, скрыто черпающая ресурсы компьютера для добычи криптовалюты. По сути подходит 273 статья УК РФ, ведь в ней указано следующее: Создание, распространение или использование компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации... Но что если программа злоумышленника не нейтрализовала системы защиты (не отключала антивирус, антивирусная программа просто не смогла обнаружить в виду особенностей шифровки файла). Тогда 273 уже не может быть применена, но может быть применена 165 УК РФ. Однако в ней говорится об обмане, а обращаясь к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 (ред. от 15.12.2022) "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" можно найти следующее: Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Именно здесь у меня возникло недопонимания, ведь обманом не будет являться ситуация, приведённая выше. В ней злоумышленник не дал никакого описания файла, а просто назвал его photoshop. Лицо, установившее этот файл на основе исключительно своих рассуждений решило, что файл является официальной программой Photoshop. Касательно предоставления фальсифицированного товара, программу можно устроить так, чтобы она давала действительную программу Photoshop, и вместе с ней запускалась программа-майнер. Вопрос: как будет наказываться злоумышленник, если будет?

Парфенов Алексей Игоревич

Думаю 237 УК РФ вполне подойдет, так как майнер можно отнести к вредоносному ПО, с целью модификации информации и использования ее в своих интересах без ведома пользователя

Чеботарев Василий Сергеевич

Кража будет с «паровозом»

Здравствуйте! 04.01.25 в ТЦ, в котором я работаю в танцевальной студии педагогом произошла кража злоумышленником из тренерской. Он украл мой кошелек из сумки, которая была оставлена там. Потратил с карты 469 рублей оплатив покупку в магазине, также в кошельке была 1000 р наличными. Как наказать его по максимуму? Также, была попытка еще раз списать в этот день средства уже с другой карты (в кошельке их было несколько). Понимаю, что сумма не большая, но я работаю и прилагаю множество усилий, чтобы этим деньги заработать, а их вот так крадут. Заявление в полицию написано. Есть даже фото с камер видеонаблюдения этого человека. Подскажите, как получить компенсацию еще за то, что приходится тратить время на то, чтобы перевыпускать карты, разбираться с этим всем. Прошу консультацию вести без звонков, в переписке!

Калмыкова Марина Владимировна

Здравствуйте! Будет возбуждено уголовное дело. Если причастное лицо установят, то Вы можете заявить гражданский иск о взыскании материального и морального вреда. В обосновании морального вреда укажите свои перечисленные доводы.

Давыдов Денис Валентинович

В описанной Вами ситуации усматриваются признаки преступления ответственность за которое предусмотрена пунктом "б" части 2 ст. 158 УК РФ, должно быть возбуждено уголовное дело. После возбуждения уголовного дела и признания Вас потерпевшей, Вы вправе подать следователю гражданский иск о возмещении нанесенного ущерба и морального вреда. Процедура рассмотрения гражданского иска в рамках уголовного дела регламентируется нормами Уголовного законодательства. Решение об удовлетворении исковых требований и размере компенсации определяется в ходе вынесения приговора судом. Для регламентации деятельности судов по рассмотрению гражданских исков в рамках уголовных дел вынесено Постановление Пленума Верховного суда РФ от 13.10.2020 № 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу». При решении вопроса о возмещении ущерба, причиненного преступлением, истцу (потерпевшему) необходимо указать не только утраченное имущество, но и имущество, которому был причинен вред в ходе совершения преступления (повреждение, уничтожение сумки, кошелька и т.п.). При решении вопроса о компенсации морального вреда необходимо учитывать характер причиненных физических и нравственных страданий потерпевшему и возникшие в связи с этим последствий. Соответственно, подготовить и подать иск по уголовному делу можно самостоятельно.

Калмыкова Марина Владимировна

Не соглашусь с коллегами в части квалификации по ч.2 ст 158 УК РФ и про административную ответственность. Как указано в тексте, то с банковской карты были похищены денежные средства в размере 469 рублей, а в данном случае обращаем внимание не на 1000 наличными, а именно на деньги, потраченные с карты, что образует состав преступления по п. «г» ч. 3 ст 158 УК РФ, в котором размер ущерба не важен.

Так что, должно быть и возбуждение уголовного дела и намерение преступника загладить причиненный ущерб (так что подойдите рационально к обсуждению этого вопроса), поскольку при таких обстоятельствах можно выйти на оправдательный приговор по малозначительности. В общем возможно соблюсти баланс интересов.