В современном мире, где сделки заключаются онлайн и офлайн с невиданной ранее скоростью, вопрос проверки контрагента становится всё более актуальным. Казалось бы, обычная процедура проверки может спасти от серьёзных проблем в будущем.
📘Недавно я столкнулся с делом, которое наглядно демонстрирует важность этого вопроса.
Доверитель обратился ко мне с проблемой: налоговая инспекция начала проверку сделок с одним из контрагентов, и возникли сомнения в их реальности.
💡Что произошло?
Компания заключила договор с поставщиком, получила товар, но налоговые органы начали сомневаться в реальности сделки. Поставщик оказался в сложной финансовой ситуации, и появились признаки того, что он может быть технической компанией.
📃 Какие шаги можно было предпринять заранее?
- Проверить данные в ЕГРЮЛ/ЕГРИП — чтобы узнать регистрационные данные, виды деятельности, адрес, состав участников и руководителей, а также проверить, не находится ли контрагент в процедуре ликвидации или банкротства.
- Обратиться к сайте Федресурса — для проверки информации об активах компании, залогах, создании, реорганизации, ликвидации и банкротстве.
- Проверить контрагента в картотеке арбитражных дел — это позволило бы увидеть, какие были у поставщика судебные споры, в том числе дела о банкротстве.
- Обратиться к сайту ФССП России — для проверки наличия исполнительных производств в отношении контрагента.
⚠️ Результат проверки мог бы предотвратить проблемы
Если бы доверитель провёл такую проверку до заключения сделки, он мог бы избежать многих проблем. Например, в картотеке арбитражных дел можно было бы увидеть, что у контрагента были судебные споры, связанные с банкротством. Это позволило бы принять более взвешенное решение о заключении сделки.
🎯 Вывод
Проверка контрагента — это не просто формальность, а важный шаг, который может защитить вас от серьёзных финансовых потерь. Не бойтесь потратить время на проверку — это может сэкономить Вам гораздо больше в будущем.
Если Вам нужна помощь в проверке контрагента или в решении других юридических вопросов, обращайтесь ко мне. Я всегда готов помочь!
С уважением Ваш юрист, Андрей Григорьевич!
