Какие наиболее частые ошибки налогоплательщика?
Чаще всего, как показывает практика, проверка начинается после того, как о вас кто-то сообщил информацию куда следует.
Например, банки, которые обязаны мониторить операции клиентов, выявлять подозрительные сделки и сообщать обо всех транзакциях в РФМ и ФНС.
Или партнеры через встречные требования проверок. Когда контрагента проверяют, ФНС отправляет встречные требования для подтверждения реальности сделок и предоставления документов. Партнер, пытаясь спасти себя, признает фиктивность сделок, отказывается подтверждать выполнение работ и выдает «невыгодные» документы.
Наконец, мстят бывшие сотрудники, которых обидели чем-то, кто владеет информацией. Например, главбух, бывший директор и прочие управленцы, которым известно о «серых» схемах.
Кроме того следует помнить о конкурентах, подающих анонимные жалобы и сливающие ФНС схемы соперника. Нельзя неоодоценивать силу анонимок- такие сведения обязательно проверяются.
#адвокатКолонтай #адвокат по уголовным делам #адвокат в Санкт-Петербурге #адвокаткруглосуточно
