Проверка контрагента: бесплатные источники информации

Ватолин Александр Иванович

Правильно! Вам нужно также написать претензию а банк. Успехов!

Чеботарев Василий Сергеевич

Обязательства из кредитного договора возникли, перед банком Вы должник, если не удастся доказать преступное взаимодействие между получателем денег и банком. От университета Вы вправе требовать расторжения договора и возврата денег. Полагаю, этого достаточно для самостоятельного анализа Вами проекта письма. При необходимости обращайтесь.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Обязательства по кредиту вам никто не аннулирует. Для этого нужно направлять совершенно другие уведомления, требования, которые составляются в индивидуальном порядке. Конечно, интернет и самодеятельность имеет место быть, но не все решается с помощью копирования псевдо грамотных текстов.

Ким Галина Владимировна

В чем заключается вопрос: правильно ли я все сделал, правильные ли привел статьи в письме, как они аннулируют обязательства по кредиту и когда это будет? - нет не аннулируют. В банк направляется другое уведомление иного содержания с другими право обоснованиями. Кроме этого, андо учитывать все юр. последствия такого уведомления.

То, что вы направили в Эдекс более менее пойдет.

Остальное при отказах в удовлетворении требований - мотивированное исковое заявление с требованиями, связанными с предметом, основанием иска.

Байдак Зоя Михайловна

А вы не подумали, что это мошенническая схема? Можете обратиться в полицию, но о деньгах придется забыть. Мошенники никогда их не возвращают. И в суд обращаться смысла нет.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Это мошенники.

Ватолин Александр Иванович

Это очень серьезный и объемный вопрос. Ответ очень обширный и даётся на платной основе.

Броновицкий Анатолий Олегович

Здравствуйте. Процедура не быстрая, но возможная. Начните с обращения в ЦБ РФ.

Муратова Эллина Артемовна

Исключение из базы данных Банка России
Банк России ведет базы данных о финансовых организациях и клиентах, но физические лица в них не "записываются" как в базе данных. Обычно речь идет о включении/исключении из системы СКЗИ (системы контроля за операциями) или о занесении в реестр должников или ограничений.
В большинстве случаев исключение из таких баз связано с закрытием счетов, погашением долгов или снятием ограничений.

Что делать для разблокировки счетов и снятия ограничений:
Если вам дали талон-обращение для банка, это означает, что вы должны обратиться в ваш банк с этим документом и потребовать разблокировку счета.
В случае, если есть ограничения, связанные с полицией или судом, нужно получать официальные решения или постановления о снятии ограничений.

Могу ли я "исключить себя" из базы данных Банка России?
Обычно физические лица не находятся в базе данных Банка России как таковой. Если есть ограничения, связанные с уголовным делом, они снимаются по мере закрытия дела или исполнения судебных решений.
Для снятия ограничений необходимо обратиться в банк с документами, подтверждающими, что ограничения сняты или что дело закрыто.

Шикарев Роман Владимирович

Здравствуйте. Следует писать претензию в адрес продавца за неисполнение обязательств. Если в установленный 10 дневный срок не будет возврат средств или исполнение обязанности, то нужно обратиться в суд.

Фомицкий Михаил Михайлович

Здравствуйте! Примите мои соболезнования в связи с произошедшей ситуацией. Как адвокат, настоятельно рекомендую немедленно действовать в двух направлениях: во-первых, собрать и зафиксировать все имеющиеся доказательства (скриншоты переписки до ее удаления, банковские чеки, реквизиты, на которые переводились деньги, и тот самый юридический адрес), а во-вторых, не откладывая, подавать официальное заявление о мошенничестве в полицию по месту вашего жительства, так как время в таких ситуациях играет критическую роль.

Ватолин Александр Иванович

Подать заявление в полицию (по месту жительства или по месту нахождения мошенника/банка, куда ушли деньги) о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), приложив чек Направить письменную претензию на имеющийся юридический адрес с требованием вернуть деньги за неоказанную услугу/непоставленный товар. Если полиция не поможет, подать гражданский иск в суд по месту нахождения юридического адреса (Самара) о взыскании суммы, процентов и компенсации ущерба (если найдете его как ответчика).

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

В полицию писать не надо, досудебную претензию, обоснованный иск в суд с соответствующими требованиями.

Нилендер Евгений Игоревич

Обращайтесь в полицию

Игнатенко Анастасия Борисовна

Добрый вечер, да можно. Для этого необходимо обратиться с соответствующим исковым заявлением в арбитражный суд, который вынесет решение о взыскание денежных средств и штрафных санкций, предусмотренных договором

Муратова Эллина Артемовна

Письменная консультация

В вашей ситуации действительно присутствуют признаки мошенничества, связанного с неисполнением обязательств по оплате за оказанные услуги по грузоперевозкам. Ниже приведены рекомендации и возможные шаги по защите ваших интересов:

1. Соберите и зафиксируйте все доказательства:

Договоры и договор-заявки, а также Товарно-транспортные накладные (ТН), отправленные плательщику.
Переписку, звонки, сообщения, подтверждающие отсутствие реакции и попытки связаться.
Документы, подтверждающие договоренность о платеже и факт его неисполнения.

Информацию о юридическом адресе и регистрационных данных компании.
Возможные действия:

Подача заявления в правоохранительные органы:

На основании собранных доказательств можно обратиться в полицию или Следственный комитет с заявлением о мошенничестве.
Требуйте проведения проверки по факту неисполнения обязательств и возможного мошенничества.
Обращение в суд:
Можно подать иск о взыскании задолженности, если есть подтвержденные документы и доказательства факта оказанных услуг и неплатежа.
В суде можно потребовать признания договора недействительным или взыскания суммы долга.

Работа с банками и финансовыми структурами:
Если есть сведения о переводах или блокировки счетов посредника или плательщика — можно обратиться в банк с требованиями о задержке или блокировке средств, если такие операции еще не завершены.
Прочие меры:
Обратиться в Роспотребнадзор или другие контролирующие органы, если выявлены признаки мошенничества в сфере предпринимательства.
Распространить информацию о злоумышленниках среди других участников рынка, чтобы предупредить других.

Предосторожности и советы:

В будущем рекомендуется работать только с проверенными контрагентами, заключать договоры, в которых прописаны все условия, а также предусматривать гарантии и механизмы компенсации.
Вести переписку и все операции фиксировать документально.

Бирючев Александр Николаевич

Добрый вечер! В Вашем случае единственный путь - взыскивать задолженность в суде. Одновременно с иском подать ходатайство об обеспечении иска в виде наложения ареста на денежные средства на счетах должника, что позволит в будущем фактически исполнить решение. Но нужно, конечно, хотя бы с использованием открытых источников оценить состояние должника (скорее жив или мертв) перед тем как инициировать судебные процедуры, т.к. Они сейчас не совсем дешевы ( имею ввиду размеры госпошлин за иск и ходатайство об обеспечении иска).

Пургина Елена Борисовна

Здравствуйте.

Подготовьте претензию о невыполнении фирмой условий договора, направьте в адрес фирмы, указанный в договоре, и в адрес, указанный в ЕГЮЛ. В претензии укажите срок, в течении которого фирма должна произвести оплату. По истечении месяца после направления претензии (направляйте почтой регистрируемым отправлением) можете подать исковое заявление о взыскании задолженности в арбитражный суд (как правило, в суд по месту нахождения ответчика - по его юридическому адресу, возможно договором установлено другое).

&Nbsp;

Умнова Елена Сергеевна

Обращайтесь обязательно в банк и в полицию

За более подробной и полной консультацией
пишите в телеграмм или МАХ (номер в профиле)

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! Недостаточно информации доя полноценного ответа. Предполагаю, что необходимо обращаться в банк инициатор блокирования и в ЦБ РФ.

Арахова Диана Алексеевна

В вашей ситуации вы вправе направить продавцу письменную претензию с требованием вернуть деньги за недоставленный товар, а при отсутствии ответа или возврата в разумный срок — обратиться с иском в суд по месту своего жительства.

Парасоцкий Роман Иванович

Уважаемая клиентка! Это мошенничество по ст. 159 УК РФ. Шаги: 1) Фиксируйте переписку, чеки. 2) Пишите претензию заказным письмом (10 дней на ответ). 3) Жалоба в Роспотребнадзор и Прокуратуру Ростовской обл. Суд — да, взыщете 3600 + штраф 50% (ст. 13 Закона о защите прав потребителей)

Гуляева Нелли Врежовна

Не реагируйте на это? Это не полиция, иначе бы вас вызвали сразу.Если хотя бы один платеж был, то уголовного дела не будет.А если вы вообще не платили, то возбудят. Скорее всего это звонят коллекторы и представляются полицией.

Грачёв Георгий Владимирович

Звонки с мобильного от якобы полиции - признак мошеннической схемы. Требуйте письменные официальные документы с печатями и подписями. Оригинальный договор займа обязан предоставить кредитор по Вашему письменному запросу. Займ оформлялся на Ваше имя или путём заполнения анкеты с чужими данными? Имейте в виду - уточняющий вопрос задаю неспроста! В подобных ситуациях коллекторские компании нередко применяют связку - угроза уголовным преследованием плюс завышенные требования по долгу, рассчитывая на психологическое давление. Без анализа оригинального договора и расчёта законности начисленных процентов невозможно определить реальный размер задолженности и наличие оснований для судебного взыскания. Подчеркну, что исход зависит от конкретных обстоятельств, так как каждая ситуация индивидуальна по-своему! Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист в области гражданского права Грачёв Георгий!

Арзуманян Раксана Владимировна

Это классическая схема психологического давления со стороны черных коллекторов или финансовых мошенников, цель которой — запугать вас и заставить платить без оглядки на закон. Настоящие сотрудники полиции не звонят третьим лицам с мобильных номеров ради рядовых просрочек, не угрожают уголовными статьями по телефону и не требуют оплатить долг.

Колодчук Владимир Владимирович

Здравствуйте!

Классическая схема мошенников, посему не выполняйте никаких требований звонящих, не переводите деньги и не сообщайте личные данные.

Проверьте свою кредитную историю через БКИ или Госуслуги.

Обязательно обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве и уведомите банк/МФО о подозрительных действиях.

Разумовская София Дмитриевна

Угрозы с мобильного и звонки знакомому – типичные признаки коллекторов или мошенников, а не полиции. Полиция вызывает повесткой (ст. 113 УПК РФ). Увеличение долга в 8 раз незаконно (ст. 5 № 353-ФЗ – запрет ростовщических процентов). Что делать: 1) не переводите деньги на указанный счет; 2) требуйте документы – копию договора и расчет долга; 3) восстановите доступ в личный кабинет через поддержку МФО по паспорту; 4) напишите заявление в полицию о вымогательстве (ст. 163 УК РФ). Указание неверного адреса без цели хищения не образует состава мошенничества (ст. 159 УК РФ) – спор гражданско-правовой.

Дивлекеев Никита Сергеевич

Здравствуйте. Это мошенники. Ничего им не платите

Чеботарев Василий Сергеевич

Готов разобраться и обсудить.

Слюсарев Илья Сергеевич

Найдите в интернете номер телефона адвокатской палаты Санкт-Петербурга. Позвоните туда и узнайте у них актуальный номер телефона Денькович. Потом наберите ему и уточните о достоверности данной писульки