Одним из наиболее распространенных составов преступлений, граничащих с гражданскими правоотношениями, является мошенничество. Вопрос о разделении гражданско-правовых деликтов, которые связаны с неисполнением обязательств, и мошенничества остро стоит в юридической практике. Мошенничество, исходя из положений статьи 159 УК РФ, является хищением имущества путем обмана или злоупотребления доверием.
Возбуждение уголовного дела из-за неисполнения обязательств – не редкость. В то же время заявители часто получают отказ в возбуждении дела в виду гражданско-правового характера спора.
В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.17 No48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» установлены критерии, которые позволяют разграничить уголовную ответственность и гражданско-правовую. В частности, высшая инстанция указывает, что действия классифицируются как мошеннические только, если умысел о невыполнении обязательств либо хищении возник до заключения договора. Умысел заключается в психическом отношении лица к совершаемым деяниям и их последствиям, однако фактически единственным прямым доказательством наличия преступного умысла может служить лишь его личное признание в этом.
Если же преступные действия по хищению денежных средств осуществляются под предлогом ведения предпринимательской деятельности (при этом данное лицо не зарегистрировано как индивидуальный предприниматель или не имеет полномочий в рамках коммерческой организации), такие действия не будут квалифицироваться как нарушения в сфере предпринимательства. В этом случае действия правонарушителя будут квалифицированы в соответствии с обстоятельствами происшествия по частям 1-4 статьи 159 Уголовного кодекса России.
Это создает дополнительные сложности при квалификации действий по ст. 159 УК РФ. Часто доказать сам факт корыстного умысла напрямую почти невозможно. Обычно доказательства построены на внешних признаках или на их совокупности:
- Изначальное отсутствие ресурсов для исполнения обязательств, в том числе отсутствие штата работников, отсутствие у предпринимателя опыта по реализации идентичных сделок и длительности работы на рынке, непринятие предпринимателем реальных действий и шагов, направленных на исполнение договорных обязательств; Подделка документации;
- Сотрудничество через «фирмы-однодневки»;
- Сокрытие контрагентом задолженностей, сведений об обременении имущества и других значимых фактов.
Другими словами, невыполнение обязательств является преступлением только, если вторая сторона сделки еще до подписания договора не собиралась выполнять обязательства.А вот отказ от выполнения обязательств вследствие форс-мажора преступлением не является. Даже если речь идет об уклонении от возврата денежных средств в крупном размере. В этом случае конфликт переходит в разряд гражданско-правовых отношений.
- Вот например, предприниматель заключает контракт подряда со строительной компанией на ремонт в офисе. Фирма берет предоплату и больше не выходит на связь. Расследование показывает, что у компании не было ни штата, ни оборудования, ни других ресурсов для исполнения, принятых на себя обязательств. В этом случае действия могут квалифицироваться, как мошенничество. Для решения этого вопроса необходим адвокат по уголовным делам и грамотная стратегия.
- Но, если, например, компания не выполнила обязательства из-за пожара на складе, вследствие чего потеряла оборудование и другие основные мощности, дело может перейти в разряд гражданско-правовых отношений.
Кроме этого, с «мошенничеством» тесно связанно понятие «самоуправство». Но они не тождественны, т.к. во втором случае у виновного лица были законные основания на распоряжение имуществом. Также самоуправство отличается тем, что корыстный умысел возник после передачи средств или оборудования.
На сложность ведения дел, связанных с неисполнением обязательств указывают и адвокаты по мошенничеству. В частности, одно и то же дело разные подразделения МВД могут оценивать по разному. Часто, действуя самостоятельно, без помощи опытного адвоката по делам о мошенничестве, заявители получают отказ в возбуждении уголовного дела с мотивировкой о гражданско-правовом характере отношений.
Если вы столкнулись со спором о неисполнении обязательств – обратитесь ко мне.
Я – адвокат по экономическим, должностным и налоговым преступлениям. Предоставлю защиту на следствии и во время судебного процесса. Вхожу в Московскую Палату адвокатов, также являюсь членом Ассоциации налоговых консультантов.
