Что считается мошенничеством в бизнесе по УК РФ

Что закон понимает под мошенничеством?

В отличие от банального воровства или неисполнения встречных обязательств по договору, мошенничество в бизнесе — это всегда умышленное хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Ключевые элементы, которые доказывает следствие, чтобы предъявить обвинение:

1. Обман или злоупотребление доверием. Это ядро преступления.

   • Обман — это активные действия: предоставление поддельных документов, фальсификация отчетности, заведомо ложные обещания относительно будущего (например, гарантии поставки, которой не может быть), сокрытие ключевой информации о финансовом состоянии компании.

   • Злоупотребление доверием — это пассивная форма, когда виновный использует особые доверительные отношения, сложившиеся между партнерами (например, на основании длительного успешного сотрудничества), чтобы получить имущество, зная, что обязательства не будут выполнены.

2. Корыстная цель и прямой умысел. Важный нюанс: неудачное предпринимательское решение или банкротство из-за ошибок в управлении не является мошенничеством. Преступление считается совершенным только тогда, когда изначально, в момент получения имущества или денег, у лица был прямой умысел его не возвращать и не исполнять встречные обязательства. Доказать этот умысел — самая сложная задача для следствия.

3. Причинение ущерба. Должен быть доказан реальный имущественный вред (материальный ущерб), причиненный действиями обвиняемого.

Типичные бизнес-схемы, подпадающие под статью 159 УК РФ

• Кредитное мошенничество: получение займа или кредита с использованием поддельных документов о финансовом состоянии или заведомо нереальных бизнес-планов без намерения его возвращать.
• Мошенничество при госзакупках: заключение контракта с предоставлением недостоверных сведений о компании или товаре с целью получения аванса без дальнейшего встречного исполнения.
• Корпоративный шантаж (рейдерство): завладение долями в уставном капитале или акциями компании путем обмана или злоупотребления доверием ее руководителей.
• Мошенничество с предоплатой: получение аванса за товар или услугу, которые заранее не планировалось поставлять или оказывать, с последующим “исчезновением”.
• Фиктивное предпринимательство: создание фирмы-«однодневки» с единственной целью — совершить несколько сделок, получить деньги и исчезнуть.

Почему это важно для добросовестного предпринимателя?

1. Для защиты вы должны уметь распознавать признаки мошеннических схем у контрагентов на ранней стадии, чтобы не стать потерпевшим. Тщательный юридический due diligence — ваша лучшая страховка.
2. Для собственной безопасности: любая рискованная сделка, которая привела к убыткам партнера, может быть переквалифицирована в мошенничество по его иску. Ваша задача — вести бизнес так, чтобы все ваши действия могли быть обоснованы как добросовестные и лишенные преступного умысла. Четкая документальная фиксация всех этапов переговоров и сделок, протоколы намерений, обоснование коммерческих решений — это ваш щит от необоснованных обвинений.

Вывод: грань между мошенничеством и обычным коммерческим риском зачастую очень тонкая. В случае возникновения конфликта именно от качества вашей документации, прозрачности схем работы и оперативности привлечения профессионального адвоката будет зависеть исход дела.

Не позволяйте превратить вашу предпринимательскую деятельность в уголовное преследование. Действуйте на опережение.

С уважением, адвокат Шаталов Борис Анатольевич.

Данная статья носит информационный характер и не является юридической консультацией. Для получения персональной правовой помощи необходимо обратиться к специалисту.

Задайте вопрос всем юристам на сайте

658 юристов отвечают

14 минут среднее время ответа

449 вопросов за сутки

Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Задать вопрос