Atlas Limited: вся правда о схеме и как вернуть деньги

Мой брат , совершил огромную глупость и как теперь понимаем попал на мошенников. Он через скайп общался с человеком который уверил его что на инвестициях можно заработать. Ему создали счет на его имя, было несколько сделок которые якобы с минимального его вложения принесли прибыль. После чего сумма увеличилась с помощью бенефициаров и все итоге получилась большая сумма. Теперь этот счет вывести невозможно, в полицию заявление написано, но оттуда тишина и ясно дали понять что денег не вернуть и не найти, но есть одно но.... Звонят с разных номеров и требуют закрыть счет который якобы находится на бирже в Кипре... Он согласился сначала но вывести не получается ... Они угрожают что якобы если не закрыть и не вывести деньги то его припишут к уголовному дела и за это дадут мимум 10 лет... Он перепуган... С деньгами он мысленно попрощался, но как быть с угрозами которые ему пишут? Помогите, объясните пожалуйста.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Пустые угрозы.

Ватолин Александр Иванович

Угрозы это блеф мошенников.

Ватолин Александр Иванович

Их можно закошмарить.

Здравствуйте, открыла европейский счет, позвонили, сказали заработать, милая девушка общащалась, потом парень, я как раз искала работу, сказали нашли на ххру. Ну общались, рассказали я вложила 10 т потом 7 т потом 55 т, далее захотела вывести, с 7 утра 3 заявки подала, никто ничего не отвечал, потом позвонили сказали, что я очень много заявок сделала, заблокировали счет, теперь нужен мне бенефициар, который оплатит за меня мой долг кредитное плечо, какое кредитное плечо вообще не имею понятия, но там 24т, те зависли и еще вот плечо, маму решила сделать бенефициаром, он в режиме онлайн тот брокер говорит заходить в сбер брать кредит , отказ, сказал созвонимся завтра, но мне кажется, что это мошенники, сейчас говорят, что эти счета перейдут на мои счета , заблокируют, что мне делать, реально это

Матвеев Владимир Леонидович

Добрый день, я думаю Вас просто разводят, надо обращаться в полицию по вопросу мошенничества, так же попробуйте проверить организацию с которой Вы работаете через налоговую

Гриб Татьяна Эдуардовна

Добрый день. С вероятностью 90% Вы попали на мошенников. Рекомендую обратиться в полицию, а также в банк, для того, чтобы сменить данные для входа в ЛК

Мингазов Юрий Саитгареевич

Это просто мошенники.

Байдак Зоя Михайловна

Вы попали на мошенников. Обратитесь в полицию и о возврате денег придется забыть.

Зубов Вадим Васильевич

Нас учили ещё в институте: если кажется, что это мошенники — то так оно и есть. Если не понятно, кто жертва — то смотри в зеркало. И так далее. Что делать? — забыть и простить. (Зато честно ответил).

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Деньги вы не вернете. Вы попались на уловки мошенников.

Работаю с юристом по факту мошенничества на крупную сумму. Вроде всё сделали как мне объясняет, но деньги не могут мне вернуть тк. у меня плохая кредитная история. Откуда отправляют говорят что их банк деньги не отпускает таким гражданам.
Просят провести смену бенефициара (получаеля) я понимаю всю ответственность что я должна предоставить все данные своего родного человека. Третьим лицам, я переживаю.
Ответте пожалуйста как это проводится, что для этого нужно? Какие документы можно представить?

Байдак Зоя Михайловна

Это мошенники. Вы деньги потеряли и не втягивайте никого в эту мошенническую схему.

Марданян Армен Давидович

Вашему юристу лучше знать, как достичь результата, потому что мало информации

Чеботарев Василий Сергеевич

Похоже на мошенничество

Пришло уведомление от платформы «в связи с действующими нормативными ограничениями и запретом на предоставление новых инвестиционных услуг клиентам, подпадающим под определенные регуляторные критерии, наша компания больше не имеет возможности продолжать обслуживание вашего инвестиционного счета в рамках действующей лицензии» и мне нужно вывести деньги со счета в связи его закрытием. На днях мне блокировали сбербанк и из за этого вывести на свой счет не вышло из за ограничений внутри банковской структуры. По итогу мне сказали что нужен бенефициар. Так вот, моему бенефициару нужно создать аккредитив, по такой инструкции: в банковской системе зафиксированы лимитные ограничения ПАО Сбербанк по приему валютных средствв размере 230000 рублей. Для обеспечения возможности закрытия счета и дальнейшего проведения валютного перевода отменить негативный продукт на сумму 199000 рублей, который препятствует завершению процедуры. Хочу узнать стоит ли мне доверять этому, и как вообще должен проходить перевод средств на доверенное лицо? Платформа зарубежная, для уточнения. Сумма вывода 700 с лишним тысяч.

Буланкина Светлана Николаевна

Здравствуйте.

Не стоит доверять, конечно.

Перепроверьте официальность деятельности тех, с кем имеете дело, для начала.

С уважением, юрист Светлана Буланкина
* Если Вам необходима дополнительная консультация, помощь с документами – пишите в TG, MAX или WA.

Муратова Эллина Артемовна

Инструкция о создании аккредитива, а также о необходимости "отмены негативного продукта" — это достаточно сложная и нестандартная процедура.
Важно понять, кто вам её предлагает: представитель платформы, банк или сторонний консультант?
Если это часть официальных процедур платформы — требуйте официальных документов, подтверждающих такие рекомендации.
Будьте особенно осторожны с любыми требованиями, связанными с отменой "негативного продукта" и созданием аккредитива — такие операции требуют профессионального юридического и финансового сопровождения.

Проверка надежности и легитимности
Зарубежные платформы могут иметь разную степень надежности.
Перед тем как доверять рекомендации по созданию аккредитива или любым сложным финансовым инструментам, проконсультируйтесь с профессиональным юристом или специалистом по международным финансам.
Не передавайте крупные суммы без подтвержденных договоренностей и документов.

Перевод средств на доверенное лицо
Обычно перевод крупной суммы осуществляется через банковский перевод по доверенности или через оформление соответствующих документов (например, доверенность, аккредитив, договор о переводе).
В случае аккредитива — это банковский инструмент, гарантирующий перевод средств при выполнении определенных условий.
Важно удостовериться, что все документы оформлены правильно и что вы понимаете все условия.

Риски и советы
Проверяйте легальность и репутацию платформы. Обратитесь к специалистам по международным финансовым операциям или юристам.
Не спешите с крупными переводами без полного понимания всех процедур и подтверждающих документов.
Будьте осторожны с требованиями отмены "негативного продукта" — это не стандартная процедура для большинства банков и платформ.
Обратитесь в свой банк (например, Сбербанк) за консультацией по возможности проведения таких операций и их безопасности.

Здравствуйте! Вопрос такой, имеет ли право брокерская площадка не выводить мои средства на мой же счёт?

Сульдин Герман Валерьевич

Похоже на скам. Подавайте заявление о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) в ближайшее отделение МВД или онлайн через сайт МВД РФ. Обязательно укажите, что сумма составляет $3 687.09 (переведите в рубли по курсу) + приложите скрины и все иные имеющиеся доказательства.

Здравствуйте, в телеграме нашла подработку якобы организация работает по государственной программе с банками и сначала нужно зарегистрироваться через банк. При попытке это сделать произошло списание денег на счёт МТС, а потом они ушли на счёт в телеграм бот личного кабинета по работе. потом мне сказали,что чтобы их вернуть, нужно создать аппеляцию с помощью адвоката,котррого они мне якобы нашли. Дальше меня направили в чат бот Таксик в Телеграм, где началась вот такая история, ниже один из пунктов. Это мошенничество? Ваша операция была принята по запросу под номером №1835696053 по регистрации подключения зарплатного проекта. Для регистрации вы использовали счет ПАО Сбербанка *Сумма в размере 14 416.00 Рублей была перечислена по счету платежной системы. мы не можем одобрить вашу апелляцию так как операция была подтверждена в системе, так как ваш счет не зарегистрирован. Предоставьте валютную декларацию по накопительному счету ПАО Сбербанка в формате pdf для подтверждения регистрации вашего счета на основании: Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.Для получения декларации следуйте инструкции: - Произведите перерегистрацию накопительного счета ПАО Сбербанка по дебетовому счету ПАО Сбербанка. - Предоставьте квитанцию для восстановления комиссии.- Произведите сегрегацию дебетового счета ПАО Сбербанка по счету реферального лица (рекомендуем использовать банки формата АО).- Произведите регистрацию счета через менеджера платежной системы для получения полного статуса валютной декларации. Обратите внимание, мы ожидаем документы (25.11.2025) до 16:00 по МСК. В случае не подтверждения декларации, мы будем вынуждены приостановить обслуживание всех банковских счётов и перенаправить информацию в фактическое место работы с отчетностью об сокрытии информации на основании УК РФ ст. 193.

Буланкина Светлана Николаевна

Здравствуйте.

Да, это мошенничество.
С уважением, юрист Светлана Буланкина

*Если Вам нужна детальная консультация, помощь с документами, - обращаетесь через TG или WA.

Ватолин Александр Иванович

Да, это 100% мошенничество. Вас шантажируют и принуждают совершать новые платежи под вымышленными предлогами ("валютная декларация", "сегрегация счета"). Немедленно прекратите любое общение с ними и не перечисляйте больше никаких денег. Обратитесь в полицию (МВД).

Павлов Максим Олегович

Здравствуйте. Вам необходимо прекратить взаимодействие с ними, не пересылать никаких денежных средств и нигде не регистрироваться по их указанию. И напишите заявление в полицию.

Для подробной консультации обращайтесь.

С Уважением.

Здравствуйте, в телеграме нашла подработку якобы организация работает по государственной программе с банками и сначала нужно зарегистрироваться через банк. При попытке это сделать произошло списание денег на счёт МТС, а потом они ушли на счёт в телеграм бот личного кабинета по работе. потом мне сказали,что чтобы их вернуть, нужно создать аппеляцию с помощью адвоката,котррого они мне якобы нашли. Дальше меня направили в чат бот Таксик в Телеграм, где началась вот такая история, ниже один из пунктов. Ваша операция была принята по запросу под номером №***** по регистрации подключения зарплатного проекта.
Для регистрации вы использовали кредитный счет ПАО Сбербанка **
Сумма в размере 13 322.00 Рублей была перечислена по счету платежной системы.

Уважаемая ФИО мы не можем одобрить вашу апелляцию так как операция была подтверждена в системе, так как ваш счет не зарегистрирован.
Предоставьте валютную декларацию по кредитному счету ПАО Сбербанка в формате pdf для подтверждения регистрации вашего счета на основании: Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
Для получения декларации следуйте инструкции:

- Произведите перерегистрацию кредитного счета Сбербанка по дебетовому счету ПАО Сбербанк.
- Предоставьте квитанцию для восстановления комиссии.
- Произведите перерегистрацию счета ПАО Сбербанк по счету реферального лица (рекомендуем использовать банки формата АО) .
- Произведите регистрацию счета через менеджера платежной системы для получения полного статуса валютной декларации.

Обратите внимание, мы ожидаем документы до такого то числа в 21:00 по МСК. В случае не подтверждения декларации, мы будем вынуждены приостановить обслуживание всех банковских счётов и перенаправить информацию в фактическое место работы с отчетностью об сокрытии информации на основании УК РФ ст. 193.

Снитко Игорь Витальевич

Это мошенники 159 УК РФ

Взломали мошенники , с ВТБ банка списали 20 тыс и на альфа банк взяли займ кредит в размере 14.500

Арахова Диана Алексеевна

Здравствуйте.

Немедленно подайте в полицию заявление о мошенничестве, направьте в ВТБ и Альфа‑Банк письменные претензии с требованием

Устьянцев Глеб Сергеевич

Пишите заявление о совершении в отношении Вас мошеннических действий в отдел полиции, уведомите об указанных фактах банки

Видимо сегодня попалась на удочку мошенников. Нашла на Я.недвижимость очень выгодное предложение. Собственник в Питере, сдает через Я.недвижимость. Прислала ссылку на безоплатную бронь квартиры на просмотр. Но при "брони" с меня списали сумму аренды за месяц. В поддержке ответили,что средства заморожены и согласно ст 171-171.4 УК РФ и чтобы мне вернуть их на карту, баланс моей карты должен быть ....равен уже списанной сумме))))) Я попалась?)))) спасибо, Господи,что взял деньгами?))))

Байдак Зоя Михайловна

Да, мошенники активировались. Больше ничего не платите. Можете обратиться в полицию, но возврат денег будет сомнительный.

Можно ли сдавать карту в аренду , если они представили договор но я не уверена в нем

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте,
Банковская карта привязана к вашему счёту. По ст. 846, 851 ГК РФ и правилам банка картой вправе пользоваться только держатель. Передача её «в аренду» нарушает договор с банком: карту заблокируют, счёт могут закрыть. Если через счёт пройдут преступные деньги, вас привлекут по ст. 115-ФЗ (блокировка) и даже УК РФ 174.1 (отмывание). Ни один «договор аренды карты» силы не имеет. Не передавайте карту никому.

Лебедева Татьяна Александровна

Здравствуйте. Нельзя ни при каком договоре.