Какие документы нужны для взыскания дебиторской задолженности и их доказательная сила в суде

Игнатенко Анастасия Борисовна

необходимо заявление в арбитражный суд о признании банкротом, приложить кредитные договора (при наличии) постановление о возбуждении исполнительного производства, справки о наличии задолженности из гос органов (например долг по уплате налогов), решение о взыскании обязательных платежей, справки из банков о наличии задолженности, решения судов о взыскании с Вас задолженности или обязательных платежей, справки о наличии или отсутствии на праве собственности движимого и недвижимого имущества, справки и доходах и уплаченных налогах за последние 3 года, копия СНИЛС, справка о том что являетесь безработным, свидетельство о постановке на налоговый учет, копия свидетельства о браке (расторжении брака) и копии свидетельств о рождении детей (при их наличии), справки из банков о наличии счетов и вкладов, справка о том что не являетесь индивидуальным предпринимателем, список кредиторов и должников по установленной форме,

Никашин Кирилл Александрович

Доброе утро.

Для инициирования процедуры банкротства вам потребуется подготовить и направить в арбитражный суд следующий пакет документов:

1. Заявление о признании вас банкротом.

2. Документы, подтверждающие наличие задолженности.

3. Документы, подтверждающие ваше финансовое положение и отсутствие имущества.

4. Документы, подтверждающие оплату госпошлины и вознаграждения финансового управляющего.

5. Дополнительные документы (при наличии):

• Копия трудовой книжки.
• Свидетельство о браке/разводе.
• Свидетельства о рождении детей.
• Справка об инвалидности (при наличии).
• Документы, подтверждающие наличие иждивенцев (при наличии).

Для подробной консультации можете обратиться по номеру в профиле.

Балезин Александр Николаевич

здравствуйте, могу запись на консультацию и ответить на все вопросы. Стоимость ее консультации 5000, при возможной дальнейшем сотрудничестве она будет засчитана в стоимость

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы вправе направить заявление в арбитражный суд о признании должника банкротом. Процедура банкротства будет сопровождаться финансовым управляющим и юристами. Важно найти грамотного юриста. Федеральные сети, рекламирующие банкротство, оставляют желать лучшего. Выбранный юрист Вас помощью проконсультирует, составить все необходимые документы.

Но не стоит забывать, что подача заявление в суд никак не означает, то все долги будут списываться? В банкротстве есть свои нюансы.

Ватолин Александр Иванович

Это зависит от сути вашего дела.

Олехнович Вадим Леонидович

Чтобы ответить на ваш вопрос напишите что у вас за дело и в качестве кого будет в вашем деле участвовать ваша супруга?

Гаршин Иван Александрович

Здравствуйте! Если есть возможность, опишите суть проблемы немного подробнее

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Вполне могут привлечь к субсидиарной ответственности. Ст 399 ГК РФ. Вопрос серьезный, не стоит пассивно относиться к делу или откладывать решения, а собирать все имеющиеся у вас доказательства по данному делу, совершать все необходимые действия, направленные на минимизации привлечения вас к ответственности.

Шемякин Дмитрий Игоревич

Здравствуйте, вы были директором официально? Напишите мне в Вотсап (номер указан в профиле). Дам вам подробную консультацию

Стюф Вероника Григорьевна

Здравствуйте, о чем иск, вы знакомились с материалами дела?

Константинова Олеся Александровна

Добрый день. Исходя из изложенного, подан иск на ООО, соответственно именно ООО должно доказать отсутствие неосновательного обогащения. Вас как предыдущего директора могут привлечь в качестве третьего лица (сначала), далее по ходу рассмотрения дела. Но вам обязательно надо присутствовать в заседаниях, приносить доводы и т.д., иначе в случае отсутствия соответствующих документов и доказательств в дальнейшем ООО могут признать банкротом, если задолженность не будет погашаться, а вас привлечь к субсидиарной ответственности. Вашу "номинальность" надо ещё доказать.

Ким Галина

решить вопрос путе направления в банк ответа на претензии или ждать повестки в суд, тогда там оспаривать требование банка, исходя из заключенных договоров, общих правил, инструкций банка.

Максютенко Олег Владимирович

Срок исковой давности 3 года, скажите им досвидание, не сможете сами, мы поможем.

Рябов Сергей Иванович

Не надо ничего делать. Пусть идут в суд, а там Вы предоставите доказательства.

Пилипенко Игорь Александрович

Арбитражный суд откажет истцу в удовлетворении ходатайства.

Кузнецов Вячеслав Иванович

Добрый день!

Вопрос: "Определите основания применения обеспечительных мер в арбитражном процессе. Оцените возможность рассмотрения приведенных в задаче фактов в качестве основания для принятия обеспечительных мер", как на экзамене.

Данный вопрос не является бесплатным. Вы либо платите, либо идете учиться в университет. Как то так.

С уважением!

Ватолин Александр Иванович

Прочитайте главу 8 Арбитражного кодекса РФ. Там всё ясно разъяснено.

Чеботарев Василий Сергеевич

Если задолженность по предпринимательской деятельности, что скорее всего то в ас, если нет то в сою

Курбангалеева Людмила Александровна

В суд общей юрисдикции, так как ип это физическое лицо, и по практике установление ограниченияпо не судебными актам осуществляется через суд общей юрисдикции

Чеботарев Василий Сергеевич

В любом случае за подведомственность можно пободаться )

Ватолин Александр Иванович

Это зависит от вида задолженности. Если исполнительный лист выдан арбитражным судом, то пристав подаёт заявление в арбитражный суд, если исполнительный лист выдан судом общей юрисдикции, то этот вопрос должен рассматриваться судом общей юрисдикции.

Маслов Александр Анатольевич

выезжает из страны не ип - а конкретное физическое лицо! По этому я думаю что пристав может обратиться в суд общей юрисдикции! Александр!

Бронштейн Александр Михайлович

Напрашивается арбитражный суд так как ИП

Канюков Сергей Константинович

Добрый день! Добрый день, Для того, чтобы дать правильный ответ на ваш вопрос, необходимо уточнить детали, дать им правовую оценку, найти слабые и сильные стороны вашего дела, то есть провести предварительную диагностику. Прошу вас написать, позвонить для согласования встречи, которую можно провести дистанционно. Диагностика будет проведена бесплатно, в случае вашего обращения в течение суток после получения этого письма. писать: skanyukov@gmail.com

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Арбитражный суд

Белов Михаил Александрович

Добрый день. После признания человека банкротом, кредиторы, чьи требования были включены в общий список, обязаны внести в кредитную историю запись об аннулировании долга. Эта запись делается арбитражным управляющим. Если кредитор не сделал этого, банкрот может обратиться в Банк России или подать в суд. Так же необходимо понимать, что если требования кредитора не были включены в список требований при банкротстве, то долг сохраняется в полном объеме. Для подробной консультации можете обратить по номеру в профиле.

Рубелит Оксана Николаевна

Надо писать в бюро кредитных историй устранить недостоверную информацию и в поддержку госуслуг

Балезин Александр Николаевич

здравствуйте, есть опыт в решении подобных ситуаций. Предлагаю договориться на видеовстречу и обсудить детали

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Если они не были исключены в реестр требований кредиторов, то могут подать иск в суд о взыскании. Нужно знакомиться с материалами дела, потом уже совершать юридические действия.

Ким Галина

Надо изучать банкротное дело, список кредиторов. Не факт, что они были включены. Тогда либо судиться с ними или направлять в банк, БКИ заявления надлежащего характера.

Потёмкина Елена Анатольевна

Вам необходимо обратиться в суд, направить апелляционную жалобу на решение суда и ходатайство о о восстановлении пропущенного срока на обжалование.

Чеботарев Василий Сергеевич

Сложный вопрос. Надо разбираться индивидуально.

Парасоцкий Роман Иванович

Здравствуйте.

Оспаривание расторжения договоров лизинга может привести к:

1. Признание расторжения недействительным: Возврат предметов лизинга/их стоимости, возврат части платежей, перерасчет сальдо.

2. Корректировка условий расторжения: Перерасчет задолженности, взыскание разницы.

3. Оспаривание торгов: Возврат предметов лизинга в конкурсную массу.

Носиков Андрей Александрович

Добрый вечер! В вашей ситуации возврат денег Борису затруднен из-за блокировки счетов. Законное обогащение подразумевает отсутствие оснований для сохранения средств, и, учитывая, что Борис перевел деньги не по указанным реквизитам и нарушил условия сделки, ваши риски минимальны. Однако, если Борис подаст в суд, вам придется доказать, что все условия сделки соблюдались. Подробно готов ответить на ваши вопросы, напишите мне в ватсап или звоните по номеру в профиле.

Чижов Алексей Алексеевич

Здравствуйте, Кирилл! Спасибо за ваш вопрос. Давайте разберем вашу ситуацию с переводом денег на заблокированный счет и возможными правовыми последствиями.

### Основные положения
1. **Незаконное обогащение**:
- Согласно статье 1102 Гражданского кодекса РФ, незаконное обогащение — это приобретение или сбережение имущества за счет другого лица без установленных законом или сделкой оснований. В вашем случае, если деньги поступили на ваш счет, но вы не можете их вернуть из-за блокировки, это может быть расценено как незаконное обогащение.

2. **Блокировка счетов по 115-ФЗ**:
- Счета могут быть заблокированы в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В таком случае банк не имеет права снимать блокировку без разрешения уполномоченных органов.

3. **Обязанности сторон**:
- Вы, как продавец, обязаны были предоставить корректные реквизиты для оплаты. Если покупатель перевел деньги на неправильный счет, это может быть расценено как его ошибка, но только если вы четко указали правильные реквизиты и не допустили двусмысленности.

### Ваша ситуация
1. **Ошибка покупателя**:
- Борис перевел деньги на счет в Т-Банк, хотя вы указали СберБанк/Озон Банк. Если в чате ордера вы четко указали реквизиты, а Борис проигнорировал их, это может быть расценено как его ошибка. Однако, если реквизиты были указаны нечетко или допущена двусмысленность, суд может встать на сторону покупателя.

2. **Блокировка счетов**:
- Поскольку ваши счета в Т-Банке заблокированы по 115-ФЗ, вы не можете вернуть деньги Борису. Это создает сложную ситуацию, так как деньги фактически находятся на вашем счете, но вы не можете ими распоряжаться.

3. **Позиция техподдержки биржи**:
- Техподдержка биржи встала на вашу сторону, так как Борис действовал не в соответствии с указанными реквизитами. Однако это не снимает с вас ответственности перед покупателем, если суд сочтет, что вы не предоставили достаточно четких инструкций.

### Возможные последствия
1. **Иск о взыскании незаконного обогащения**:
- Борис может подать иск о взыскании незаконного обогащения (статья 1102 ГК РФ). В таком случае суд может обязать вас вернуть деньги, даже если они находятся на заблокированном счете. Если возврат невозможен, суд может обязать вас выплатить сумму из других источников.

2. **Риски для вас**:
- Если суд установит, что вы не предоставили четких реквизитов или допустили ошибку, вас могут обязать вернуть деньги Борису. Это может включать выплату суммы из других счетов или активов.
- Если суд сочтет, что вы действовали добросовестно и четко указали реквизиты, иск может быть отклонен.

3. **Действия банка**:
- Банк не может снять блокировку без разрешения уполномоченных органов. Вы можете обратиться в банк с запросом о разблокировке счетов, но это маловероятно, если блокировка связана с расследованием по 115-ФЗ.

### Рекомендации
1. **Попытка урегулирования**:
- Попробуйте договориться с Борисом о возврате денег после разблокировки счетов. Это может быть оформлено как соглашение, которое снимет с вас ответственность перед судом.

2. **Обращение в банк**:
- Напишите официальное заявление в банк с просьбой разъяснить ситуацию и рассмотреть возможность возврата средств. Хотя шансы на успех невелики, это может быть полезно для суда.

3. **Подготовка к суду**:
- Соберите все документы, подтверждающие, что вы четко указали реквизиты для оплаты (скрины чата, переписка, условия сделки). Это будет важно для защиты вашей позиции в суде.

### Заключение
По моему мнению, в вашем случае важно доказать, что вы предоставили четкие реквизиты для оплаты, а ошибка была совершена покупателем. По моему опыту, такие споры часто решаются в пользу стороны, которая действовала добросовестно. Согласно моей практике, подготовка документов и доказательств может значительно повысить ваши шансы на успех в суде.

Спасибо за вопрос! Если у вас остались вопросы или требуется помощь в подготовке документов, обращайтесь. Если мой ответ вас удовлетворил и был вам полезен и понятен, буду признателен, если вы посетите мой профиль и оставите отзыв на этом сайте. Спасибо. 😊

С уважением,
Алексей Чижов.

Дьяков Дмитрий Геннадьевич

Здравствуйте! Ситуация сложная. Если Борис перевел средства не в соответствии с договоренностями, то это может рассматриваться как его ошибка. По сути, он сам выбрал другой банк, и последствия ложатся на него. Однако, если он решит подать в суд, вам потребуется доказать, что вы действовали добросовестно и не виноваты. Это может также не считаться незаконным обогащением, так как вы не получали средства с его согласия. Обязательно сохраняйте всю коммуникацию. Подробно готов ответить на ваши вопросы, напишите мне в ватсап или звоните по номеру в профиле.

Чеботарев Василий Сергеевич

В данном случае, скорее, речь идет не об неосновательном обогащении, а о ненадлежащем выполнении обязательств по оплате товара со стороны покупателя и о невыполнении Вами обязательств по передачи оплаченного товара. Взыщут с Вас убытки в любом случае.

Довган Юрий Богданович

В данной ситуации сложно говорить о незаконном обогащении, так как вы не получили денежные средства, а фактически они остались у Бориса, который по своей ошибке перевел их не на тот счет. Ваша ответственность в данной ситуации будет зависеть от того, насколько вы можете довести до суда, что Борис не следовал вашим указаниям.
Если Борис решит подать на вас в суд, ему необходимо будет доказать, что вы нарушили условия сделки. Суд может рассматривать вопрос о добросовестности действий сторон. Так как техподдержка биржи подтвердила вашу правоту, это может сыграть вам на руку. Однако, учитывая блокировку счетов и невозможность возврата денег, суд может принять решение в вашу пользу, поскольку вы не могли осуществить возврат по независящим от вас обстоятельствам. В конечном итоге, рекомендации по данной ситуации могут быть даны только после более тщательного анализа всех обстоятельств дела.

Краев Игорь Андреевич

У вас был цифровой актив, а у Бориса деньги. Вы вступили в правоотношения с Борисом, по которым он получил ваш цифровой актив, а вы получили деньги. Если так, то ни у кого нет неосновательного обогащения, если же и деньги у вас и актив у вас, то Борис имеет права требовать защиты своим имущественных прав, так как он остался и без денег и без актива.

Пушкарев Яков Васильевич

В соответствии с действующим законодательством и сложившейся практикой, арендодатель имеет право учесть уплаченные суммы и обеспечительный платеж в счет погашения ранее возникшей задолженности по арендной плате при следующих условиях:
1. Если это прямо предусмотрено условиями договора аренды
2. В случае обеспечительного платежа - если договор допускает его использование для погашения задолженности
3. При соблюдении общих правил о зачете встречных однородных требований (ст. 410 ГК РФ):
* Обязательства должны быть однородными
* Срок исполнения обязательств должен наступить
Важно отметить:
* Арендодатель не может в одностороннем порядке зачесть суммы, если это не предусмотрено договором
* Необходим письменный документ о проведении зачета
* Арендатор должен быть уведомлен о проведении зачета
При отсутствии четких положений в договоре, стороны могут заключить дополнительное соглашение о зачете взаимных требований, которое должно содержать:
* Конкретные суммы к зачету
* Сроки возникновения обязательств
* Подписи обеих сторон
Рекомендуется внимательно изучить условия договора и при необходимости оформить все действия документально во избежание споров.

Моргачев Алексей Николаевич

Если это предусмотрено договором

Грушичев Сергей Викторович

Доброе утро! Все зависит от условий договора аренды

Филатова Наталья Анатольевна

Добрый день!

Арендодатель вправе засчитывать поступающие от арендатора денежные средства за аренду (текущие платежи) для погашения ранее образовавшейся задолженности по арендной плате, в случае если эта возможность предусмотрена в договоре.

Байдак Зоя Михайловна

Конечно.

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! Необходимо ознакомиться с договором.