Оплата по договору,другому человеку.?

Человек попросил о помощи, сдать металл по моим паспортным данным, через вывод в мой банк, как я понял, он уходит от уплаты налогов сдавая лом до 250к, платит за это 3 тысячи, утверждая что все будет ровно, после чего банк блокирует все мои услуги, человек отказывается от помощи, понимаю что доверие банка уже не вернуть, но человек на этом зарабатывает и продолжает блокировать счета в банках других людей, как можно наказать данное лицо?

Мингазов Юрий Саитгареевич

НЕ ПОНЯТЕН ВОПРОС, НАКАЗАТЬ ИЛИ ПОЛУЧИТЬ СНЕГО ДЕНЬГИ, надо учитывать и то, что если он не законно получает деньги, то Вы его сообщник.

Конопля Иван Сергеевич

Добрый день, здесь есть риск, что "накажут" вас за оказание дропперских услуг. При любом споре о законности происхождения денежных средств, их взыщут с вас. О данном лице вы можете сообщить в налоговый орган.

Добрый вечер! Уважаемые юристы, подскажите пожалуйста, возможно ли составить договор на оказание услуг заказчику таким образом, чтобы не открывать ИП и не быть в статусе самозанятой, просто быть исполнителем в этом договоре, чтобы не платить налоги? Если да, то как называется такой договор? И есть ли у этого подводные камни?

Красильникова Армине Владимировна

Добрый день. Что вы понимаете под "не платить налоги". Если услуги вы оказываете, то однозначно, от вашего дохода будете платить 13%, так как налог на доход физических лиц равен 13%, но если вы не являетесь гражданином Российской Федерации, то 30%.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Договор на оказание услуг, где стороны договора физические лица без оформления ИП, самозанятым, можно. Договор должен содержать четкое определение предмета договора, права, обязанности, сроки, цена, ответственность сторон иные условия. Договоры составляется индивидуально.

Можно ли учесть в составе расходов выплаты вознаграждений мастерам на ип или ооо( доходы - расходы) по следущей схеме? Мы делаем платформу (агрегатор) . Взымая комиссию с каждой услуги проходящей через платформу. При этом часть из этой комиссии мы возвращаем мастерам в виде вознаграждения.
Сотрудничаем только с самозанятыми мастерами с которыми будет заключен договор на оказание услуг и по концу периоду он будет предоставлять акт и чек. В таком случае признают их расходами компании? Пример: мастер оказал услуги на 5000 через нашу платформу, мы забрали комиссию 1500 из них 500 руб компании 1000 обратно перечисляется мастеру в виде вознаграждения. Платить налог я буду с 1500 или с 500?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Да, это расходы связанные с предпринимательской деятельностью.

Байдак Зоя Михайловна

Обратитесь на бухгалтерские сайты.

Здравствуйте.
Можно ли заключить договор юридическому лицу с самозанятым на оказание услуг по доставке груза на его личном легковом автомобиле.

Ибрагимова Альбина Расфаровна

По договору оказания услуг по управлению грузовым автомобилем исполнителем может быть самозанятый. 422-ФЗ, регулирующий деятельность самозанятых, не запрещает им оказывать услуги по управлению грузовыми автомобилями. Нет ограничений и в других законах. для подробной консультации обращайтесь

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Да такая правовая схема может быть между самозанятым - исполнителем и заказчиком - юр. лицом. Заключается договор оказания услуг, который по своим условиям, содержанию никак не должен подпадать под нормы ТК РФ.

Мне предлагают заключить договор поручение на оказание услуг с ИП, в частности это оказание дистанционных консультаций, а я сейчас являюсь самозанятой. Что мне необходимо сделать, чтобы не нарушая закон, заключить этот договор?

Субботина Галина Николаевна

Здравствуйте!

Если вы уже зарегистрированы как самозанятый и хотите заключить договор поручения с ИП, важно учесть несколько моментов, чтобы избежать нарушений.

Что можно сделать:

1. Уточнить формат работы по договору.
- Самозанятые могут оказывать услуги как физическим лицам, так и ИП/ООО, но при этом важно, чтобы договор не содержал признаков трудовых отношений.
- Договор поручения предполагает выполнение поручений доверителя (ИП), а не постоянную работу с подчинением.

2. Оформить договор правильно.
- В договоре должно быть указано, что вы работаете как самозанятый, а не как наёмный работник.
- Услуги должны соответствовать видам деятельности, разрешённым для самозанятых.
- Оплата по договору должна проводиться напрямую вам, а не через кассу ИП.

3. Выставлять чеки через приложение "Мой налог".
- При каждом получении оплаты от ИП вы обязаны формировать чек и передавать его заказчику.
- Это подтверждает, что вы ведёте деятельность в рамках самозанятости.

4. Проверить, можно ли работать как самозанятый по этому договору.
- Закон запрещает самозанятым работать с бывшими работодателями в течение двух лет после увольнения.
- Если ИП – ваш бывший работодатель, такой договор может привести к доначислению налогов и штрафам.

5. Альтернативный вариант – регистрация ИП.
- Если договор предполагает долгосрочное сотрудничество и большие суммы выплат, можно рассмотреть вариант регистрации ИП. Это позволит заключать любые гражданско-правовые договоры без ограничений.

Если вы соблюдаете эти правила, можно законно работать с ИП по договору поручения, оставаясь самозанятым.

Добрый день! При налоговой проверке была увеличинва сумма налога при продажи 2-х объектов неджижимости (переуступка).

Подскажите, пожалуйста, что включается в расходы по заключению ДДУ? Возможно ли уменьшить доход на сумму понесенных расходов при заключении ДДУ, а именно: расходы по договору на оказание услуг по подбору объекта недвижимости, расходы по договору на оказание услуг по обеспечению гос. регистрации ДДУ, расходы по договору риелторских услуг (была переуступка прав) ? Акт приема-передачи мною подписан не был.
В 2022 году налоговая учла расходы на гос. регистрацию и подбор. Расходы по продаже не указывала.
Подбор, регистрация, продажа - по трем договорам выступает юр.лицо. Застройщик не ведет прямые продажи с покупателями. Покупатель вынужден приобретать квартиру не самостоятельно, а заключить договор сначала на подбор квартиры. Все подтверждающие документы, чеки, договоры прикреплены.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Затраты на оформление прав будут учитывать, остальные затраты в пользу риэлторов не будут учитываться. Об этом налоговая уже давала разъяснения с сочетании со ст 220 НК РФ.

Камынин Илья Юрьевич

Добрый день, Наталья. Согласно статье 220 Налогового кодекса РФ, при уступке прав требования по ДДУ налогоплательщик вправе уменьшить сумму облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведённых и документально подтверждённых расходов, связанных с приобретением права требования. Результаты налоговой проверки можете обжаловать. Согласно письму ФНС России от 21 сентября 2023 года под номером БВ-4-9/12150, руководитель налогового органа, который вынес решение, имеет право отменить его полностью или частично, особенно в части начисления налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Пришел запрос от налоговой на физ. лицо
В соответствии со статьей 93, пунктом 1 статьи 93.1, абзацем первым пункта 5 статьи 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации необходимо представить в течение пяти рабочих дней со дня получения (основания для истребования документов (информации) и срок представления документов (информации))
настоящего Требования документы подтверждающие доход, а также ссылки на сайты где искала работу.

Работала не официально месяц, работодатель сделал перевод как "перевод за оказание услуг по договору" . Каких-то подтверждающих документов, переписок и т.д. с ним не сохранилось. Как правомерно ответить налоговой без последствий, кроме выплаты штрафа. Сумму до 10000р. И какие последствия могут быть из-за этого

Павлов Максим Олегович

Здравствуйте! Вам необходимо предоставить все имеющиеся документы. В случае их отсутствия указать причины. В Вашем случае это будет то, что Вы там работали неофициально и все переводы по заработной плате осуществлялись на Вашу карту. В случае непредставления документов Вас могу привлечь к ответственности в виде штрафа. Что касается всего остального - Вам не стоит бояться, так как это проблемы работодателя. С Уважением.

Григоренко Екатерина Сергеевна

Здравствуйте

В каком периоде выполняли работу и когда было перечисление за нее? Что указано в мотивировке самого требования (в рамках какого мероприятия запрашивается информация)? Желательно с ним ознакомиться - направляйте в личные сообщения.

Подскажите пожалуйста, если я безработный в рф буду получать каждый месяц сумму до 10-15 тыс рублей из республики Беларусь от ИП. Индивидуальный предприниматель не платит за меня налог у себя. С ним у меня заключён договор оферта на оказание услуг. Мне нужно заключать у вас самозанятость или можно получать без всего? Приходить будет на карту.

Прозорова Наталья Александровна

Режим самозанятости (НПД) в РФ не подходит для дохода от белорусского ИП — он не распространяется на зарубежную деятельность.Если вы налоговый резидент РФ (находились в стране более 183 дней в году), доход может облагаться НДФЛ в России; если нерезидент — налог в РФ обычно не уплачивается.Между РФ и Беларусью действует Соглашение об избежании двойного налогообложения — оно может повлиять на порядок уплаты налога.

Арахова Диана Алексеевна

В вашем случае получение регулярных выплат за оказание услуг по договору с иностранным ИП может рассматриваться как предпринимательская деятельность. По российскому законодательству, такие доходы подлежат налогообложению

Здравствуйте! Я являюсь владельцем пункта выдачи ВАЙЛДБЕРРИЗ. Могу ли я на основании публичной оферты по оказанию услуг применить налоговый режим АУСН?? По договору мы не являемся агентами. И сам Вайлдбериз утверждает что можем. Но Меня волнует пункт в законе 17-фз от 2022 года # 21. Мы оказываем услуги по приемке товаров, выдаче их клиентам и оформляем возвраты. И оплата у нас проходит за оказание услуг. Оплачивают процент от стоимости выкупленных клиентами данных товаров.

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте! Да, вы можете применять АУСН. Ключевой момент: вы оказываете именно услуги (приёмка, хранение, выдача), а не участвуете в расчётах за товар. Ваш доход — это плата за эти услуги, выраженная в проценте от стоимости товара. Если ваш договор с Wildberries чётко определяет вас как исполнителя услуг, а не агента, и это соответствует реальной деятельности, оснований для отказа в АУСН нет. Подтверждение от самой платформы — серьёзный аргумент.

Я получил ВНЖ после окончания учёбы в Марте 2025. Я работаю на иностранную компанию и получаю доход в криптовалюте USDT, которую обмениваю на рубли и кладу в банк.

Я хотел бы задекларировать свой доход, у меня есть договор на оказание услуги с компанией. В следующем месяце я планирую подать уведомление о ВНЖ. До этого я хотел бы оплатить налог и подтвердить свой доход.

Не могли бы Вы сказать, возможна ли проверка со стороны налоговой о том, как я получал зарплату? (Обычно я получаю её в USDT, так как другого способа нет, и обмениваю на рубли и вношу на банковский счёт.) В таком случае, какое объяснение будет лучшим, или достаточно ли того, что я своевременно кладу рубли на счёт для уплаты налога?

Также, обязательно ли декларировать ту же сумму, которую я ежемесячно вносил на счёт за последние 9 месяцев (с апреля по декабрь)? Нужно ли прикладывать договор на оказание услуги с компанией при подаче декларации?

Мне знакомый советовал открыть ИП и платить налог ежемесячно. Это лучше, чем НДФЛ-3?

Спасибо за Ваш совет.

Каргапольцев Евгений Викторович

Здравствуйте.

Необходимо понимать следующее:

1. В Вашей ситуации объект налогооблажение возникает на:

• доход в виде USDT при их получении;
• доход от реализации USDT.

Т.е. Речь идет о двойном налогооблажении.

Выяснение обстоятельств расчетов вполне возможно, причем не только со стороны ИФНС, но и банков в рамках 115-ФЗ.

2. В соответствии с п.5 ст.14 ФЗ от 31.07.2020 г №259-ФЗ физ.лица, находящиеся в РФ не менее 183 дней в течение 12 месяцев подряд не вправе принимать оплату цифровой валютой за оказанные услуги.

3. Ведение деятельности в качестве ИП позволяет применять специальные режимы налогооблажения, что действительно является экономически оптимальнее. У ИП существуют особенности совершения сделок с USDT.

4. В целом Вы спрашиваете о порядке декларирования и о схеме ведения деятельности, что может быть рассмотрено в рамках полноценной индивидуальной консультации на платной основе.

С уважением

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Да, налоговая и банк могут спросить, откуда деньги: покажите договор, акты/инвойсы, историю поступлений USDT и обмена (выписки биржи/обменника), и квитанции внесения в банк. В декларации указывают не “сколько положили на счёт”, а сколько заработали за год в рублях по курсу на дату получения дохода. Договор лучше приложить. ИП/самозанятость часто удобнее, но зависит от вашего статуса и вида услуг.

Добрый день!

У меня есть ВНЖ, но официального трудоустройства нет. Компания предоставила мне договор на оказание услуг, так как прекратила деятельность в России, но у них есть компания за рубежом, и я выполняю для них задачи. Мне рекомендовали открыть ИП для уплаты налогов и подтверждения экономической/рабочей активности, что потребуется при подаче ежегодного уведомления о проживании в МВД.

Сейчас у меня временная регистрация, и я планирую поехать в свою страну на примерно 4 месяца. Я думал открыть ИП после возвращения. Слышал, что при отсутствии работы более 10 месяцев ВНЖ может быть аннулирован.

В связи с этим прошу разъяснить:

Стоит ли открывать ИП сейчас, если планирую уехать на 4 месяца?

Останется ли ИП действующим при нахождении за границей 4–5 месяцев?

В такой ситуации целесообразнее открыть ИП или уплачивать налоги через 3-НДФЛ?

Заранее благодарю за ответ.

Камынин Илья Юрьевич

Открыть ИП сейчас можно, даже если уезжаете на 4 месяца — факт регистрации и уплаты налогов учитывается при ежегодном уведомлении о ВНЖ как подтверждение экономической активности. ИП остаётся действующим, если вы не закрываете его и продолжаете сдавать отчётность, даже находясь за границей (ФНС разрешает дистанционное ведение деятельности и подачу деклараций). Если доход небольшой и работы через ИП много не будет, альтернатива — уплата налогов через 3‑НДФЛ, но для МВД это может быть меньшим подтверждением активности, чем ИП с уплатой налогов. Вывод: для сохранения ВНЖ лучше открыть ИП сейчас, оформить налоги, потом спокойно уехать на 4 месяца. Обратитесь ко мне — я покажу оптимальный вариант, как оформить ИП и налоги, чтобы ВНЖ не аннулировали.

Чеботарев Василий Сергеевич

При открытии ИП возникнет много рисков для Вас. Целесообразность такого шага надо обсуждать индивидуально с учетом предлагаемых Вам обязанностей

Здравствуйте!

Хочу получить консультацию по вопросу правильного оформления налоговых обязательств в рамках режима самозанятости (НПД).

— СУТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ —

Я лично регистрирую аккаунты в сервисе и предоставляю к ним временный доступ (аренду) другим пользователям через маркетплейс FunPay. Аккаунты создаются мной самостоятельно, то есть речь идёт не о перепродаже чужих аккаунтов, а об оказании услуги по предоставлению доступа к самостоятельно созданным мной цифровым объектам. Прошу пояснить — можно ли квалифицировать данную деятельность как оказание услуг, а не перепродажу?

— ПОКУПАТЕЛИ И РАСЧЁТЫ —

Продажи мелкие, рублёвые, их много в день. В месяц набегает около 5 000 рублей. Согласно пользовательскому соглашению FunPay, сделка заключается напрямую между Продавцом и Покупателем:

• Пункт 1.11: «Сделка — договор купли-продажи Товара, заключаемый между Продавцом и Покупателем»
• Пункт 3.3: «Пользователь вправе получать вознаграждение от других Пользователей (Покупателей) за проданные Товары»
• Пункт 1.2: Сервис описан как «Гарант сделки» — FunPay лишь держит деньги и передаёт их продавцу после подтверждения сделки.

Таким образом, по логике соглашения, все покупатели являются физическими лицами. Это означает что мне следует пробивать чек как при продаже физлицу (ставка 4%). Однако фактически перевод денег на мою карту осуществляет сама платформа FunPay, а не покупатель напрямую. При этом сам FunPay зарегистрирован на Сейшельских островах и является иностранным юридическим лицом.

— ВОПРОС ПО СУММАМ В ЧЕКЕ —

Возникает расхождение между суммой которую платит покупатель и суммой которую я получаю на руки. Например:

• Я выставляю товар за 10 рублей
• Покупатель платит 10,7 рублей (с учётом комиссии площадки ~7%)
• Площадка удерживает свою комиссию
• На мою карту приходит 9,3 рублей

Вопрос: на какую сумму пробивать чек — на 10,7 руб. (сколько заплатил покупатель), на 10 руб. (цена товара), или на 9,3 руб. (сколько фактически получил я)?

— ВОПРОС ПО КОЛИЧЕСТВУ ЧЕКОВ —

Учитывая что продаж очень много и все они мелкие (от 1 до 10 рублей), пробивать чек на каждую продажу физически невозможно. Возможно ли законно пробивать один сводный чек в месяц на всю сумму вывода, а не на каждую продажу отдельно?

— ВОПРОС ПО ПОКУПАТЕЛЮ В ЧЕКЕ —

Кого указывать в качестве покупателя при формировании чека в приложении «Мой налог»?:
• Физическое лицо (анонимно) — если считать что сделка по соглашению с физлицом-покупателем
• Иностранная организация — если считать что фактическим плательщиком является FunPay, зарегистрированный на Сейшелах (Но выплаты я получаю от банков посредников)
• Какие реквизиты в таком случае необходимо указывать?

— ИТОГОВЫЕ ВОПРОСЫ —

1. Какой вид деятельности указать при регистрации СМЗ для данной деятельности?
2. Какую ставку применять — 4% или 6%, учитывая что фактическую выплату осуществляет FunPay как иностранное юрлицо (зарегистрирован на Сейшелах), хотя по соглашению покупатели являются физлицами?
3. На какую сумму пробивать чек — на сумму покупателя, цену товара или сумму фактической выплаты?
4. Можно ли выбивать один сводный чек в месяц на всю сумму вывода, а не на каждую продажу?
5. Кого указывать покупателем в чеке и какие реквизиты при этом нужны?

Буду благодарен за ответ!

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте, это скорее услуга (даёте доступ), НПД обычно подходит. Если по правилам FunPay договор у вас с покупателем‑физлицом, ставьте 4% и в чеке выбирайте «физлицо» (без ФИО), сохранив оферту. Сумму в чеке указывайте вашу цену за доступ, без комиссии площадки. Чек нужен на каждую оплату в день получения денег, “один в месяц” нельзя. Если считать плательщиком FunPay — тогда 6%.

Добрый день!
Из налоговой пришло письмо со следующим содержанием:
"ИФНС проведена выездная налоговая проверка ООО "Название компании". По результатам проверки заключённый с вами договор ГПХ переувалифицирован в трудовой договор. Соответственно полученные доходы подлежат обложению налогом на доходы физических лиц. Указанные суммы налога подлежат доначислению налоговому агенту. Данный налог налоговый агент должен уплатить за счет собственных средств.
Сообщаем вам об ошибочном исчислении НПД с доходов, полученных от налогового агента по заключенному ГПХ за 2021-2023гг.
Обращаем внимание, что суммы налога, уплаченнные самозанятыми, могут быть скорректировать ими в случае возврата денежных средств, полученных в счет оплаты товаров, или некорректного ввода таких сведений.
Таким образом, вы в праве распорядиться суммой налога, исчисленной с суммы полученных от налогового агента денежных средств по заключенному ГПХ, уплаченной самозанятым по своему усмотрению."

Правильно ли я понимаю, что я могу отменить чеки за 2021-2023гг., выданные налоговому агенту за оказание услуги, на законных основаниях и распорядиться вернувшейся суммой налога по своему желанию?

Ибрагимова Альбина Расфаровна

Вашему работодателю доначислен НДФЛ и РСВ, значит и штрафные санкции по ст.123 и 122 НК

не совсем понятно из ваших двух вопросов, вы заключали трудовой договор с работодателем и с ним же были Исполнителем и плательщиком налога на профессиональный доход? Если это так, то в данном случае нарушения и у вас и у организации, это и есть подмена трудовых отношений

для детального рассмотрения вашего вопроса, необходимо видеть уведомление из ИФНС, которое направлено вам и по вашим взаимоотношениям выдержку из акта ВНП (или решения о привлечении к ответственности, если уже вынесено)

что касается переплаты и возврата, то по ст.78 НК РФ, три года, а у вас взаимоотношения, охваченные ВНП 2021-2023, значит 2021 и 2022 вы уже не вернете однозначно, а за 2023 необходимо смотреть предметно документы

Чайковский Александр Васильевич

Каким образом переквалификация произошла?

Здравствуйте!
Можно ли оформить самозанятость бездомному (БОМЖ)? Есть временная регистрация в Пункте регистрации бездомных в СПб на ул. Тамбовская, 78.

Кузнецов Вячеслав Иванович

Добрый день!

Оформить самозанятость можно.

Ватолин Александр Иванович

В отношении бездомных нет никаких установленных законом ограничений в отношении того, чтобы работать самозанятым. Соответствующее заявление подаёте в тот налоговый орган, который обслуживает территорию, где вы временно зарегистрированы.

Здравствуйте! Я инвалид 2-й группы, пенсионер. Работаю фрилансером удаленно на бирже копирайтинга. Хочу легализовать свою деятельность и платить налоги. В данный момент не могу оформлять ни самозанятость, ни ИП, ни юрлицо, поскольку нахожусь на длительном лечении в больнице. По словам врачей, я могу работать только как физическое лицо. Как платить налоги? В какой срок? Уменьшатся ли мои пенсионные выплаты по причине того, что я работаю и выплачиваю налоги?

Красильникова Армине Владимировна

Налоги вы платите как физ лицо. В конце года сдаете декларацию 3-НДФЛ.

Ватолин Александр Иванович

В соответствии с Постановлением правительства РФ № 1604, чтобы ездить без коррекции глаз, зрение должно быть не менее 0, 5 на обоих глазах. Поэтому ваш врач сказала правильную рекомендацию. Есть способ коррекции глаз - использовать дифракционные очки. Смотреть через них каждый день от 1 часа до 2-х. Через 2 месяца улучшится зрение на обоих глазах. Пить по 50 мг. каждый день цинк высокой очистки, обычно американского производства. Цинк очень хорошо повышает зрение.